每次轉(zhuǎn)運行動都有代號，交接也有暗號，組織嚴密，團伙成員間聯(lián)系只使用一個比較小眾的通信軟件——一個假煙網(wǎng)絡(luò)，涉案金額竟然超過1.5億元人民幣，創(chuàng)下了廣東省清遠市建市以來的案值之最。

▲現(xiàn)場查獲的假煙

假煙線索牽出犯罪網(wǎng)絡(luò)

2020年4月上旬，清遠市清新區(qū)煙草專賣局執(zhí)法人員接到群眾舉報稱，轄區(qū)某商店在銷售假冒偽劣香煙。執(zhí)法人員隨即展開調(diào)查，通過對商店內(nèi)的香煙進行初步鑒定，發(fā)現(xiàn)該商店的確存在銷售假冒偽劣香煙行為。

進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該商店售賣的假煙是從一名張姓男子手上購進，該男子長期在外地購進卷煙并在轄區(qū)內(nèi)銷售，而張某與清遠市區(qū)內(nèi)某煙酒商行老板翁某接觸最為頻繁。翁某除了自身經(jīng)營一家煙酒商行，還租用了當?shù)匾婚g民房作為倉庫，且倉庫位置較為偏僻。

“煙草公司配送的香煙一般是定量的，只夠翁某自己商行銷售，他不會有多余的香煙銷售給張某，也不需要租用那么多倉庫來儲存?！眻?zhí)法人員推斷，張某極有可能是翁某的下線。那么，翁某的香煙又是從哪里來的呢？倉庫是不是翁某用來存放假煙呢？

由于案情重大，清新區(qū)煙草專賣局立即將線索移交給公安機關(guān)做進一步偵查處理。

為獲取有價值的線索，專案組連日蹲守。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，一伙人行蹤詭異、晝伏夜出，常常在凌晨開車到不同的交接貨地點，等到貨車將貨物運至交接貨地點后，迅速將貨物搬至小車運走。執(zhí)法人員判斷，他們搬運的貨物極有可能是香煙。如果按照香煙的價格，幾百箱的貨量，可能有幾百萬的貨值。

清新公安、煙草部門聯(lián)合對線索相關(guān)情報進行了專業(yè)細致的分析，對交接貨現(xiàn)場車輛進行排查，發(fā)現(xiàn)有很多車輛車型和外形一致，但車牌號碼都不同。通過對可疑車輛進行跟蹤、監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)這些車輛都是套用假車牌以逃避偵查。

專案組初步分析研判，認為這極有可能是一起集倉儲、運輸、打碼、銷售為一體的制售假煙網(wǎng)絡(luò)案件，其背后可能隱藏著一個巨大的涉煙違法犯罪網(wǎng)絡(luò)。

為實現(xiàn)卷煙打假打私“破網(wǎng)絡(luò)、抓主犯、斷鏈條”的目標，清新區(qū)煙草專賣局立即請示清遠市煙草專賣局，協(xié)調(diào)清遠市、清新區(qū)兩級公安、煙草部門領(lǐng)導(dǎo)召開案情研判會，共同分析涉煙違法活動特點和規(guī)律，確定下一步偵查方向及工作思路。

抽絲剝繭挖出幕后老板

為了更好地摸清該團伙的作案規(guī)律及運作方式，2020年6月下旬，執(zhí)法人員和警方分兩組在該團伙疑似交接貨地點附近布控。當時正值酷暑，辦案人員不僅要與不法分子斗智斗勇，還要應(yīng)對高溫天氣和蚊蟲的考驗。

6月30日凌晨1時，一輛從廣西方向過來的大貨車停在了指定地點，隨后，司機下車離開。隔了一會兒，另一個司機將貨車開到一個偏僻但交通便利的郊外貨場。

貨車到達后，一早就在交接貨場等待的十幾輛小車立即采取“螞蟻搬家”的方式，把貨車上的假煙運走。卸貨后有人再將貨車開到指定地點，然后告知貨車司機把車開走。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些假煙一部分被運到廣州、深圳、佛山等地區(qū)進行分銷，一部分由清遠本地倉庫的搬運工運走。

至此，整個案件的偵查有了重大突破，辦案人員基本摸清了假煙來源和交易模式。這個團伙非常狡猾，每次轉(zhuǎn)運行動都有代號，交接也有暗號。貨車司機將貨物轉(zhuǎn)運到當?shù)睾?#xff0c;在下高速前打電話給管理人，必須講對暗號才對接，組織非常嚴密。辦案民警介紹：“該團伙既涉及假煙制售，又涉及走私。為躲避偵查，團伙成員間聯(lián)系不使用微信、QQ等，而是使用一個比較小眾的通信軟件。”

隨著偵查的深入，專案組發(fā)現(xiàn)，自2020年6月上旬以來，該團伙頻繁通過大貨車從廣西地區(qū)運輸大量的假冒偽劣卷煙到清遠市進行中轉(zhuǎn)分銷。據(jù)初步統(tǒng)計，中轉(zhuǎn)分銷達30余次，每次貨量達幾百件甚至上千件，每次貨量估值幾百萬元，總涉案價值則達上億元。

在掌握大量的犯罪事實后，專案組初步繪制了該犯罪團伙的組織架構(gòu)圖，發(fā)現(xiàn)該團伙是家族式經(jīng)營，主要團伙成員之間多為親戚關(guān)系，組織嚴密，分工明確，反偵查意識和能力極強。經(jīng)過抽絲剝繭，鎖定了該犯罪團伙的幕后老板、股東、管理人員、現(xiàn)場指揮人員以及運輸團隊，一個以吳某為首的走私、運輸、儲存、銷售假煙的犯罪團伙架構(gòu)逐漸清晰。

一波三折不言放棄

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，吳某是廣東省煙草打假重點監(jiān)控對象，從2002年至今因涉嫌生產(chǎn)偽劣產(chǎn)品（制售假煙）、妨礙公務(wù)罪等，多次被判刑，但刑期不長，且多數(shù)為取?；蚓徯?。在該案中，為逃避公安機關(guān)打擊，吳某除了使用對講機、暗語、密鑰等隱蔽手段逃避偵查之外，還刻意將處理香煙的過程分拆為大貨車運輸組、現(xiàn)場總指揮組、小汽車分銷組、卸貨搬運組和裝貨搬運組5個小組，5個小組層級分明、分工明確、相互獨立、互不干涉，但均受吳某統(tǒng)一安排指揮。

清遠市、清新區(qū)兩級公安、煙草部門領(lǐng)導(dǎo)深度研判后，確定了該案的人員組織結(jié)構(gòu)、資金流、物流等情況，決定在確保案件核心人物提前控制、整體證據(jù)鏈條完整的情況下，時機相對成熟時收網(wǎng)。

然而，令大家沒想到的是，事件突然發(fā)生變化。

在廣東省各地開展“藍劍”行動中，該團伙的多個下線點、送貨車輛先后被東莞、廣州、清遠清城區(qū)等地打掉，導(dǎo)致該團伙更加謹慎，運作頻頻打破原有規(guī)律，并將其位于清遠的倉庫全部關(guān)閉，成員撤離清遠。

偵查人員沒有放棄追查。果然，該團伙沒有終止活動，而是把窩點搬至東莞厚街。專案組成員隨即進入東莞厚街繼續(xù)偵查，對周邊監(jiān)控和卡口信息進行研判，排查出疑似倉庫兩個。

2020年8月9日，清新公安、煙草部門共10人，分成3個行動組對疑似倉庫點進行蹲守，不久后看到倉庫門打開，有車輛進出搬運貨物。蹲守人員以為找到了團伙的倉儲點，當時很興奮，但隨后得知，這是東莞公安、煙草部門對該團伙假煙倉儲點進行查扣。

“當時我在另一個行動組中，得知消息馬上趕過去，看到這個倉庫被查獲后，以為不分日夜辛3個多月的跟蹤有了結(jié)果，卻是和相關(guān)部門做了重復(fù)工作，有些失望?！鼻逍聟^(qū)煙草專賣局執(zhí)法人員阿敏表示。

不久，公安配偵部門發(fā)現(xiàn)，該團伙主要人員再一次向清遠市轉(zhuǎn)移，快速設(shè)立多個倉庫，繼續(xù)開始偷運假煙。

部門聯(lián)合斬草除根

8月14日，收網(wǎng)時機成熟。按照廣東省公安廳、省煙草專賣局的統(tǒng)一指揮，清遠市、清新區(qū)兩級公安機關(guān)及煙草部門共出動執(zhí)法人員400余名，分為26個行動組，在廣州市公安局、東莞市公安局大力支持下，分別在廣西北海、清遠、廣州、東莞等地同步收網(wǎng)，將該犯罪團伙一網(wǎng)打盡，現(xiàn)場抓獲吳某、翁某等目標嫌疑人32名，搗毀儲存?zhèn)}庫兩個，查扣汽車15輛及手機、銀行卡、對講機等作案工具一批，現(xiàn)場查獲涉案卷煙515.34萬支，案值772.31萬元。

經(jīng)查，該團伙于2020年4月至8月中旬，每兩天或三天從廣西玉林、北?；蚋＝ㄆ教秾⒆咚饺刖车募贌?#xff0c;通過大型貨車運到清遠市清城區(qū)、清新區(qū)不固定的接貨地點，每次約1000件，涉案金額約500萬元人民幣，累計30多次，總涉案金額超1.5億元。

經(jīng)清新區(qū)人民檢察批準，該案已逮捕23人，目前案件正在進一步處理中。

本文刊載自《法人》雜志2021年2月第204期一線調(diào)查欄目