3月28日，廣西河池市宜州區(qū)人民法院依法對(duì)“11.13”非法經(jīng)營假煙網(wǎng)絡(luò)案件9名犯罪嫌疑人分別宣判，取保候?qū)?人。主犯林某生犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二十萬元；其余8人分別被判處有期徒刑七年至一年不等，并處罰金人民幣合計(jì)六十萬元，一條涉及儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售多環(huán)節(jié)的假煙經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)被成功打掉。

“近年來，宜州區(qū)煙草專賣局充分發(fā)揮聯(lián)合打假長效機(jī)制作用，強(qiáng)化與公檢法院等執(zhí)法部門密切配合，持續(xù)加大卷煙打假破網(wǎng)力度，嚴(yán)厲打擊涉煙違法犯罪分子，有力維護(hù)了轄區(qū)卷煙市場經(jīng)營秩序?！睍r(shí)任河池市宜州區(qū)煙草專賣局副局長張家明說。

深挖線索，利劍出鞘

“有人上門推銷假煙！”2019年7月上旬，宜州區(qū)局接到群眾舉報(bào)后，立即派專賣稽查人員前往實(shí)地調(diào)查?！?/p>

“一名持外地口音的男子背個(gè)包，騎著電動(dòng)車到沿街門店推銷假煙?！币酥輩^(qū)局稽查員劉俊喬扮為路人一路緊跟，并向單位反饋情況，“主要推銷‘中華’‘芙蓉王’‘玉溪’等緊俏煙，仿真度很高?！?/p>

有售假行為，背后必有網(wǎng)絡(luò)。基于職業(yè)敏銳性，宜州區(qū)局高度重視，第一時(shí)間將線索情況向河池市局匯報(bào)，并迅速聯(lián)合河池市公安局宜州分局對(duì)該案件線索進(jìn)行布控和深挖。

經(jīng)過4個(gè)月的布控摸排，辦案人員初步掌握以福建籍男子張某榮售假團(tuán)伙行蹤。張某榮等三名男子在宜州租房住，經(jīng)常從桂林至宜州的班車或物流站取貨，并在宜州、金城江、環(huán)江一帶推銷假煙，這很可能是一起涉及倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、銷售等多環(huán)節(jié)的假煙網(wǎng)絡(luò)案件。

“其背后一定有犯罪團(tuán)伙在運(yùn)作，無論涉案規(guī)模多大、犯罪團(tuán)伙藏匿多深、案情多復(fù)雜，必須深挖！”張家明態(tài)度堅(jiān)定地說。

經(jīng)充分協(xié)調(diào)，2019年11月13日，公安機(jī)關(guān)正式立案調(diào)查，并成立由市、縣兩級(jí)公安、煙草人員組成的專案組，集中力量偵辦此案。

專案組認(rèn)真梳理了犯罪團(tuán)伙運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和交易信息后，其上線所處位置指向了桂林市。一場與犯罪團(tuán)伙的戰(zhàn)斗就此打響。

循線追蹤，揪出團(tuán)伙

案件偵查初期，專案組兵分兩路，一路嚴(yán)密監(jiān)控宜州區(qū)嫌疑人活動(dòng)情況，一路兵至桂林，摸清犯罪團(tuán)伙的運(yùn)作規(guī)律。

專案組利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)手段對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行縝密篩選、關(guān)聯(lián)犯罪團(tuán)伙的行動(dòng)軌跡信息，形成網(wǎng)絡(luò)軌跡圖，實(shí)現(xiàn)全天候的動(dòng)態(tài)化監(jiān)控，初步確定了林某生、林某堂等5名主要嫌疑人活動(dòng)范圍。

該犯罪團(tuán)伙在桂林疊彩區(qū)、五星區(qū)的城中村分別租有兩間民房作為存儲(chǔ)倉庫，林某生等人行事十分謹(jǐn)慎，反偵查能力極強(qiáng)，不僅在倉庫周圍安裝了攝像頭，還安排人“望風(fēng)”，專案組很難靠近。

面對(duì)陌生而復(fù)雜的環(huán)境，專案組成員絲毫不敢松懈，克服異地辦案的種種困難，放棄節(jié)假日休息，24小時(shí)對(duì)嫌疑人進(jìn)行蹲點(diǎn)、跟蹤、調(diào)查取證。

“嫌疑人非常狡猾，行動(dòng)很隱蔽，一不小心就可能會(huì)被發(fā)現(xiàn)?！被橹嘘?duì)長周宏華說，“我們打起十二分精神，連吃飯和休息都不敢離崗，生怕錯(cuò)過重要信息?！?/p>

再狡猾的狐貍也斗不過好獵手。歷經(jīng)一年多時(shí)間的經(jīng)營，專案組掌握了犯罪團(tuán)伙運(yùn)作規(guī)律：以林某生、林某堂2人為上線，先是從福建購進(jìn)假煙儲(chǔ)存在桂林，并通過微信、電話聯(lián)系銷售渠道，以微信、銀行轉(zhuǎn)賬的形式收取貨款，再通過物流、班車運(yùn)輸?shù)姆绞桨l(fā)貨將假煙銷往桂林、宜州、金城江等地，后又逐步發(fā)展為以張某榮、張某福等4人為下線，胡某權(quán)、周某花2人為二級(jí)下線的地下假煙銷售網(wǎng)絡(luò)。

至此，涉及假煙存儲(chǔ)、運(yùn)輸、銷售三個(gè)層級(jí)，地跨福建、桂林、河池多地的非法經(jīng)營假煙網(wǎng)絡(luò)案件浮出水面。

為了能一網(wǎng)打盡，專案組抽調(diào)精干力量，又多次到福建、桂林、河池等地實(shí)地偵查，陸續(xù)掌握了嫌疑人倉儲(chǔ)位置、運(yùn)輸車輛、貨運(yùn)點(diǎn)、團(tuán)伙成員的住址和作案規(guī)律。

有交易就會(huì)有痕跡。專案組又成立了資金查控小組，圍繞資金流向信息，奔赴深圳對(duì)嫌疑人的資金往來、聊天記錄、人員身份等進(jìn)行梳理分析、調(diào)查取證，成功揭開了這個(gè)非法經(jīng)營假煙網(wǎng)絡(luò)的神秘面紗。

跟蹤監(jiān)控、查實(shí)印證……專案組全面掌握了嫌疑人真實(shí)行蹤、活動(dòng)規(guī)律及資金交易情況，一場收網(wǎng)抓捕行動(dòng)即將上演。

雷霆出動(dòng)，摧毀網(wǎng)絡(luò)

日夜堅(jiān)守，終將迎來一場“大戰(zhàn)”。在掌握確鑿證據(jù)的基礎(chǔ)上，專案組對(duì)涉及的人流、物流、資金流、信息流再次進(jìn)行梳理和研判后，決定集中收網(wǎng)。

河池市煙草專賣局、公安局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人對(duì)案件高度關(guān)注，靠前指揮，督導(dǎo)案件，安排專人協(xié)調(diào)辦案，并多次到宜州組織召開案件協(xié)調(diào)會(huì)、督導(dǎo)會(huì)、戰(zhàn)前動(dòng)員會(huì)等，確保收網(wǎng)行動(dòng)順利進(jìn)行。

針對(duì)涉案人員多、地理環(huán)境復(fù)雜、內(nèi)部情況掌握不詳?shù)惹闆r，專案組制定了抓捕方案和工作預(yù)案，將抓捕現(xiàn)場為7處，對(duì)應(yīng)組成7個(gè)抓捕小組。

圖為“11.13”網(wǎng)絡(luò)案收網(wǎng)行動(dòng)現(xiàn)場。周宏華 攝

2021年1月3日，河池、宜州兩地的公安、煙草60余名參戰(zhàn)成員分成7個(gè)小組，趕赴福建、桂林、灌陽、河池等七地架網(wǎng)，等待最終的收網(wǎng)命令。

萬事俱備，只待號(hào)令。1月4日上午，參戰(zhàn)人員嚴(yán)陣以待。“行動(dòng)！”隨著一聲令下，7個(gè)小組同時(shí)行動(dòng)，一舉抓獲嫌疑人6人，打掉倉庫窩點(diǎn)5個(gè)，繳獲假煙79.6萬支，扣押涉案小汽車3輛、電動(dòng)車2輛以及銀行卡、賬本等涉案物品一批，貨值220余萬元，涉案金額達(dá)600余萬元。

圖為“11.13”網(wǎng)絡(luò)案收網(wǎng)行動(dòng)現(xiàn)場。劉俊 攝

當(dāng)晚，專案組將6名嫌疑人從各地押回宜州區(qū)公安機(jī)關(guān)處理。審訊時(shí)，張某榮等人避重就輕、拒不認(rèn)罪，甚至直接對(duì)抗民警的調(diào)查。但在鐵證面前，6名嫌疑人最終如實(shí)交代犯罪事實(shí)，并供述出另外2名嫌疑人。

隨著案件的不斷深挖，專案組再次獲取重要線索。2021年1月21日，專案組實(shí)施第二次集中抓捕，抽調(diào)精干力量到百色、灌陽將2名嫌疑人抓獲。經(jīng)審訊，2名嫌疑人交代涉案的還有3人。專案組乘勝追擊，實(shí)施第三次抓捕，5月14日，專案組再次輾轉(zhuǎn)到桂林，將3名嫌疑人抓捕歸案。

圖為“11.13”網(wǎng)絡(luò)案的犯罪嫌疑人進(jìn)行現(xiàn)場指認(rèn)。劉俊 攝

至此，12名涉煙違法犯罪團(tuán)伙全部落網(wǎng)，這個(gè)存儲(chǔ)、運(yùn)輸、銷售一條龍犯罪鏈條被一舉斬?cái)?#xff0c;這伙組織嚴(yán)密、手段隱蔽、經(jīng)驗(yàn)豐富的犯罪團(tuán)伙受到了法律的嚴(yán)懲。

“11.13”案是近十年來宜州區(qū)破獲的案值最大的制售假煙網(wǎng)絡(luò)案件，也是判處刑期最長、罰金最高、影響最大的一起涉煙網(wǎng)絡(luò)案。該案的宣判，有力震懾了涉煙違法犯罪分子，有效維護(hù)了卷煙市場的正常經(jīng)營秩序。

宜州區(qū)煙草專賣局局長張紹寧表示，該局將不斷完善在政府領(lǐng)導(dǎo)下的卷煙打假打私協(xié)作機(jī)制，以“打源頭、端窩點(diǎn)、破網(wǎng)絡(luò)、抓主犯、清市場”為重點(diǎn)，始終保持打假打私高壓態(tài)勢(shì)，努力實(shí)現(xiàn)卷煙打假打私工作取得新突破，堅(jiān)決維護(hù)國家利益和消費(fèi)者利益，努力營造更加良好市場經(jīng)營秩序，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。