勇于亮劍、深挖根源、斬斷鏈條……今年上半年，廣東省東莞市煙草專賣局在嚴(yán)格落實常態(tài)化疫情防控工作要求的基礎(chǔ)上，始終保持卷煙打假打私高壓態(tài)勢，聯(lián)合公安、海關(guān)緝私等部門加大打擊涉煙違法犯罪行為力度，成功破獲“5·10”特大走私雪茄煙案，有力震懾了涉煙違法行為。

順藤摸瓜 循線追蹤

今年2月底，東莞市局接到舉報稱：“有一團(tuán)伙通過跨國網(wǎng)站購買雪茄煙，走私入境銷售，在東莞、深圳、廣州都設(shè)有銷售網(wǎng)點，總部在東莞市鳳崗鎮(zhèn)。”

跨國買進(jìn)、三地設(shè)點、走私雪茄，這條線索昭示著背后可能隱藏著一張走私犯罪的巨大網(wǎng)絡(luò)。與此同時，常態(tài)化疫情防控也對案件偵辦工作提出了更高要求。

東莞市局組織人員一方面聯(lián)系舉報人獲取更多線索細(xì)節(jié)，另一方面立即與海關(guān)部門取得聯(lián)系，依托大數(shù)據(jù)系統(tǒng)分析核實該線索。3月初，由煙草、海關(guān)緝私部門組成的專案組成立。經(jīng)過與相關(guān)部門的密切協(xié)作，對現(xiàn)有線索進(jìn)行科學(xué)分析，一個走私雪茄煙團(tuán)伙的身影逐漸浮出水面。

“在嚴(yán)格做好疫情防控工作的基礎(chǔ)上，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，與海關(guān)緝私部門密切協(xié)作，深挖擴線，固定證據(jù)，務(wù)必將此團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。”東莞市局黨組書記、局長朱偉優(yōu)強調(diào)。

經(jīng)查，這一團(tuán)伙盤踞在鳳崗鎮(zhèn)，以東莞清溪籍的曾某為首。該團(tuán)伙在國外網(wǎng)站購買雪茄煙后，大批量、廣撒網(wǎng)地將雪茄煙包裹投遞入境，在國內(nèi)利用不同收件人、不同聯(lián)系方式、委托他人代收等手段逃避海關(guān)部門監(jiān)管打擊，再通過個人住所、私人會所、威士忌酒吧等較為隱秘的場所進(jìn)行銷售。

當(dāng)時，東莞疫情封控、管控區(qū)域主要集中在大朗、虎門及周邊，與鳳崗距離較遠(yuǎn)。專案組雖已摸清犯罪分子作案手段，但對于團(tuán)伙人員的具體身份、組織架構(gòu)、交易的時間地點、倉庫地點等尚未明確。專案組當(dāng)機立斷，決定在大數(shù)據(jù)情報分析的基礎(chǔ)上，組織精干人員深入實地跟蹤調(diào)查。經(jīng)過1個多月的蹲守，結(jié)合后臺數(shù)據(jù)情報分析，專案組進(jìn)一步摸清了該團(tuán)伙的作案規(guī)律與倉儲地點，團(tuán)伙成員的身份及組織架構(gòu)也逐漸明晰。

把握時機 連戰(zhàn)連捷

為盡快切斷境內(nèi)境外走私渠道，瓦解走私團(tuán)伙，專案組多次開會研討，決定分階段實施緝私專項打擊行動。

5月10日，當(dāng)?shù)匾咔樾蝿菥徑?#xff0c;收網(wǎng)時機成熟。東莞市局、黃埔海關(guān)緝私局鳳崗分局領(lǐng)導(dǎo)班子靠前指揮，集結(jié)精干力量兵分七路在東莞、廣州不同銷售點布控，隨時開展同步收網(wǎng)行動，天羅地網(wǎng)悄然織就。同時，為保證計劃順利進(jìn)行，專案組其他人員利用衛(wèi)星定位、導(dǎo)航地圖等手段與辦案人員保持聯(lián)系，實時監(jiān)控犯罪嫌疑人與現(xiàn)場情況，為現(xiàn)場交鋒贏得先機。

隨著該團(tuán)伙主要成員曾某進(jìn)入“情報視野”，緝私專項行動第一階段打響。7個行動小組直奔目標(biāo)，迅速控制現(xiàn)場。在統(tǒng)一部署下，緝私專項行動第一階段共抓獲犯罪嫌疑人7名，現(xiàn)場查扣雪茄煙1288支，查扣電子數(shù)據(jù)一批，涉案金額3000余萬元。

為徹底斬斷犯罪鏈條，辦案人員一方面連夜對犯罪嫌疑人進(jìn)行突審，并根據(jù)審訊結(jié)果，迅速出擊，輾轉(zhuǎn)于東莞、深圳、廣州等地調(diào)查取證、實地摸排；另一方面，繼續(xù)依托大數(shù)據(jù)對5月10日現(xiàn)場查獲的手機聊天記錄、交易流水等相關(guān)信息進(jìn)行科學(xué)分析。經(jīng)過多日細(xì)致摸排，專案組又鎖定了葉某等涉案人員。

5月25日，緝私民警、煙草稽查員數(shù)十人在東莞、廣州等地現(xiàn)場查扣雪茄煙1072支，涉案金額1000余萬元，緝私專項行動第二階段行動收官。

6月21日，黃埔海關(guān)緝私局鳳崗分局與東莞市局第五管理中心聯(lián)合開展緝私專項行動第三輪打擊行動，對境外雪茄供貨網(wǎng)站實施精準(zhǔn)打擊，在廣州市增城區(qū)府前路8號現(xiàn)場查扣雪茄煙512支，查扣電子數(shù)據(jù)一批，涉案金額2000余萬元。

“經(jīng)初步查證，自2019年以來，犯罪嫌疑人某境外雪茄煙銷售網(wǎng)站老板葉某指使境內(nèi)員工葉某清等人通過低報價格等方式走私進(jìn)口銷售雪茄煙牟利，累計走私雪茄煙約15萬支?！睂０附M成員劉鶴聰說。

從獲得情報線索到研判固定證據(jù)，挖出跨國購買、國內(nèi)售賣鏈條，再到連續(xù)精準(zhǔn)實施三次打擊，本次緝私專項打擊行動取得重大突破進(jìn)展。目前三個階段打擊（含分支收網(wǎng)）共查獲雪茄煙2872支，涉案金額合計約7133萬元，涉嫌偷逃稅款約3769萬元，抓獲犯罪嫌疑人18人。

“此次跨國走私雪茄煙案件偵破，是深化煙草與海關(guān)、公安部門協(xié)同作戰(zhàn)，發(fā)揮打假打私協(xié)作機制作用的有效成果之一，體現(xiàn)了維護(hù)卷煙市場秩序的鮮明態(tài)度和堅定決心。”朱偉優(yōu)強調(diào)，“煙草打假打私未有窮期，我們將毫不松懈地打擊走私販私涉煙違法犯罪活動，以實際行動維護(hù)國家利益、消費者利益！”