8月1日,從浙江省煙草專賣局獲悉,該省紹興市煙草專賣局日前成功破獲1起利用互聯(lián)網(wǎng)銷售加熱卷煙案件,案件涉及河南新鄉(xiāng)、江蘇蘇州、廣州深圳等8省10市,共計抓捕嫌疑人14人,涉案金額高達(dá)3200萬余元。
專案組查處違法卷煙藏匿窩點。金立權(quán)供圖
2022年3月底,紹興市煙草專賣局從消費者投訴中發(fā)現(xiàn)一條微信銷售加熱卷煙線索,經(jīng)查證后移送公安部門立案偵查。紹興市公安局受理案件后,查證該微信號涉案金額較高,鑒于案情重大,紹興市公安局于第一時間聯(lián)合海關(guān)、煙草等成立專案組開展案件經(jīng)營。
案件立案后,專案組以涉案微信號為切入口,通過多輪次、遞進(jìn)式的數(shù)據(jù)分析,初步摸清以河南新鄉(xiāng)成某、王某為首的互聯(lián)網(wǎng)加熱卷煙犯罪團伙。隨后,專案組又充分運用資金鏈、貨物流向、生活軌跡三大分析法對涉案人員的信息、行為、資金、物流和關(guān)系數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,基本明晰了以成某、王某、劉某、金某等人為走私、運輸、倉儲、分銷的多環(huán)節(jié)全鏈條涉煙犯罪網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。
后專案組克服疫情因素影響,迅速組織人員赴河南新鄉(xiāng)、廣東深圳、海南??诘仁∈虚_展實地偵查,對團伙中主要嫌疑人數(shù)據(jù)進(jìn)行落地驗證。在充分掌握團伙主要嫌疑人的犯罪事實后,公安、海關(guān)、煙草三部門成立的聯(lián)合專案組于7月分赴8省10市對該案進(jìn)行分批收網(wǎng),其間共出動辦案人員90余人,共抓捕嫌疑人14人,涉案金額達(dá)3200萬余元。
紹興市煙草專賣局方面表示,將繼續(xù)提升同公安、海關(guān)等部門的聯(lián)合辦案機制效能,以到案人員為突破口,深挖擴線、追根溯源,力爭徹底搗毀該犯罪團伙,實現(xiàn)對涉煙違法犯罪的深度打擊。