近年來(lái)，異地?zé)熦湐y帶假冒卷煙涌入本地市場(chǎng)進(jìn)行兜售的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，且此種“異地售假”煙販機(jī)動(dòng)靈活，多采取流竄的方式售煙，隱蔽性和反偵察意識(shí)強(qiáng)，導(dǎo)致此類案件證據(jù)收集程序繁瑣、治理難度大。江西省上饒市橫峰縣煙草專賣(mài)局“以案試法”、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)對(duì)具體案例的處理探索出一條深層次治理“異地售假”行為的新思路，通過(guò)優(yōu)化證據(jù)收集流程，提升對(duì)其處罰的效率，并提出針對(duì)“異地售假”案件內(nèi)部建立信息共享庫(kù)，外部尋求多方合作的下一步工作設(shè)想，以沖破目前在“異地售假”行為治理工作中面臨的執(zhí)法困境。

1對(duì)“異地售假”行為的監(jiān)管現(xiàn)狀

1.1證據(jù)收集困難

在以往的辦案歷史中，“異地售假”案件當(dāng)事人若未成功兜售出假冒卷煙，我們很難對(duì)其進(jìn)行除沒(méi)收以外的處罰。即使兜售假冒卷煙的異地?zé)熦湷晒κ鄢?#xff0c;但采取的是現(xiàn)金交易方式，當(dāng)事人又矢口否認(rèn)售假事實(shí)，基于其流竄的作案方式，我們很難鎖定交易對(duì)象。且異地售假煙販反偵察意識(shí)強(qiáng)，從以往的辦案經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，其隨身攜帶的電子設(shè)備中相關(guān)信息都經(jīng)過(guò)處理，我們亦很難挖掘到證明其有涉煙違法行為的證據(jù)，沒(méi)有相關(guān)證據(jù)，當(dāng)然也就無(wú)法作出相應(yīng)的處置。加之由于受運(yùn)輸工具的限制和“訂單式供貨”的銷(xiāo)售模式，“異地售假”煙販攜帶的假冒卷煙數(shù)量通常不多、總價(jià)值不高，公安機(jī)關(guān)對(duì)此也無(wú)法立案?jìng)刹?#xff0c;這就導(dǎo)致打擊“異地售假”行為成為煙草專賣(mài)部門(mén)市場(chǎng)監(jiān)管的重難點(diǎn)。

1.2專賣(mài)執(zhí)法人員積極性低

首先，由于異地?zé)熦準(zhǔn)圪u(mài)時(shí)間不定，選址隨機(jī)性強(qiáng)，兜售方式大多是戶戶推銷(xiāo)，路線流動(dòng)性大，這給專賣(mài)執(zhí)法人員增加了一定的辦案難度。其次，“異地售假”案件的當(dāng)事人為外地來(lái)人，其個(gè)人信息獲取就更加困難，更不用說(shuō)通過(guò)現(xiàn)有信息破獲其卷煙來(lái)源地、來(lái)源方式。加之受制于證據(jù)收集的困難程度，專賣(mài)執(zhí)法部門(mén)在收集不到煙販?zhǔn)鄢黾倜熬頍熥C據(jù)的情況下的普遍做法也只是將其未售出的卷煙予以沒(méi)收，不能做出其他有效地處理，這就導(dǎo)致專賣(mài)執(zhí)法部門(mén)查處的僅僅是少量現(xiàn)貨，缺乏后續(xù)處罰措施。費(fèi)勁千辛萬(wàn)苦破獲的往往是案值低、卷煙數(shù)量少的案子。久而久之，辦案人員對(duì)此類案件容易產(chǎn)生抵觸情緒、畏難情緒，辦案積極性低，但更多的是對(duì)無(wú)法監(jiān)管徹底而感到的深深的無(wú)奈。

1.3執(zhí)法效果差、震懾力不大

對(duì)于售賣(mài)假冒卷煙的異地?zé)熦?#xff0c;由于一次性攜帶的卷煙數(shù)量本就不多，假冒卷煙的購(gòu)買(mǎi)成本又極其低廉，就算全數(shù)沒(méi)收，對(duì)煙販的打擊力度也是比較小的，而其兜售假冒卷煙是按照市場(chǎng)真品卷煙的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，收益十分可觀。煙草部門(mén)這樣無(wú)關(guān)痛癢的處置力度不僅不能達(dá)到杜絕后患的目的，反而給異地?zé)熦湴l(fā)送出了不良信號(hào)，即就算售賣(mài)假冒卷煙即使被煙草部門(mén)查獲，也只是沒(méi)收所攜帶的假冒卷煙，只要冒極小的風(fēng)險(xiǎn)就可能得到很大的收益。過(guò)低的違法成本讓“異地售假”煙販愈發(fā)猖獗，“異地售假”現(xiàn)象在本地市場(chǎng)屢禁不止，嚴(yán)重動(dòng)搖著煙草專賣(mài)制度的根基。

2“新思路”的誕生、成型及實(shí)操

2.1新思路的誕生

道高一尺，魔高一丈。長(zhǎng)期的執(zhí)法困境倒逼專賣(mài)執(zhí)法人員開(kāi)始摸索新的工作方法，試圖沖破傳統(tǒng)的枷鎖，對(duì)來(lái)橫售賣(mài)假冒卷煙的異地?zé)熦溸M(jìn)行更深層次的處罰。我們采用逆向思維，思考對(duì)異地售價(jià)煙販為何不能處罰的更徹底，得出的結(jié)論是：對(duì)于售賣(mài)出假冒卷煙的情形，我們是可以以生產(chǎn)銷(xiāo)售假冒商標(biāo)、無(wú)商標(biāo)、霉變煙草制品為案由進(jìn)行處罰的，真正的難點(diǎn)在于證明其售賣(mài)出假冒卷煙的證據(jù)難以收集。所以，如果證據(jù)收集問(wèn)題能得到解決，我們大概率能順利對(duì)“異地售假”行為進(jìn)行有力的處罰。

2.2新思路的成型

既然倚靠專賣(mài)執(zhí)法部門(mén)的一己之力對(duì)“異地售假”行為進(jìn)行調(diào)查難以形成證據(jù)鏈，那就促進(jìn)多點(diǎn)開(kāi)花、多方聯(lián)合發(fā)力形成證據(jù)網(wǎng)，聯(lián)合零售戶、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)、公安機(jī)關(guān)等，擴(kuò)展證據(jù)的來(lái)源途徑，暢通收集證據(jù)的渠道。

專賣(mài)執(zhí)法部門(mén)往往是通過(guò)客戶群中的零售戶提供的線索發(fā)現(xiàn)“異地售假”行為，但從零售戶提供線索到客戶經(jīng)理把線索反饋給專賣(mài)執(zhí)法人員，專賣(mài)執(zhí)法人員出動(dòng)調(diào)查之間有一定的時(shí)間差，當(dāng)專賣(mài)執(zhí)法人員趕到零售戶舉報(bào)地點(diǎn)時(shí)，“異地售假”煙販早就不見(jiàn)了蹤影，此時(shí)，若僅僅由專賣(mài)執(zhí)法人員全城搜尋如同大海撈針，費(fèi)時(shí)費(fèi)力，很可能在搜尋時(shí)煙販已離開(kāi)縣域，錯(cuò)過(guò)控制煙販的最佳時(shí)期。于是，橫峰縣煙草專賣(mài)局探索出一條辦理“異地售假”案件的新思路。

首先，在接到線索后，專賣(mài)執(zhí)法人員應(yīng)迅速趕到零售戶店中，零售戶店中有條件查看監(jiān)控錄像的，查看零售戶店中相關(guān)時(shí)間點(diǎn)的監(jiān)控錄像，確定售假煙販的外貌、形體等特征；在沒(méi)有條件查看監(jiān)控錄像的零售戶店中，通過(guò)詢問(wèn)零售戶大致確認(rèn)煙販的衣著特征。其次，通過(guò)詢問(wèn)零售戶煙販的口音看是否能確認(rèn)其是哪里人，無(wú)論是否能確認(rèn)，直接進(jìn)行下一步。第三，通過(guò)查看監(jiān)控錄像或者詢問(wèn)零售戶確認(rèn)售假煙販的行進(jìn)方向和到零售戶店中進(jìn)行推銷(xiāo)的先后順序推算其來(lái)橫的大致時(shí)間段，并聯(lián)系公安機(jī)關(guān)排查該時(shí)間段入橫的可疑車(chē)輛，看能否確認(rèn)車(chē)牌號(hào)并通過(guò)公安機(jī)關(guān)的監(jiān)控定位可疑車(chē)輛。第四，根據(jù)售假煙販到零售戶店中的時(shí)間順序和公安機(jī)關(guān)提供的線索縮小包圍圈，追尋售假煙販的足跡。第五，若成功控制住售假煙販，立即查看其手機(jī)的交易記錄，固定相關(guān)證據(jù)，并結(jié)合售假煙販的陳述，確認(rèn)是否掌握了所有交易筆數(shù)的證據(jù)，若交易記錄未記錄所有交易筆數(shù)，則通過(guò)在營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)零售戶群中詢問(wèn)和售假煙販的回憶找到用現(xiàn)金交易的零售戶，確定其店中有購(gòu)買(mǎi)的假冒卷煙且該卷煙屬于售假煙販所售后通知其來(lái)煙草專賣(mài)局做詢問(wèn)筆錄，固定證據(jù)。第六，根據(jù)相關(guān)條文和證明其銷(xiāo)售出卷煙的證據(jù)材料即對(duì)可對(duì)其進(jìn)行銷(xiāo)售金額一定比例的罰款。

2.3“新思路”的案例實(shí)操

實(shí)踐是理論的試金石，截至目前，橫峰縣煙草專賣(mài)局已成功運(yùn)用上述辦案思路對(duì)兩起異地售假案件進(jìn)行處罰。

案例一中，當(dāng)事人樊某某為外縣來(lái)橫售假煙販，經(jīng)過(guò)對(duì)其的詢問(wèn)確認(rèn)其攜帶的卷煙售出一部分且均是現(xiàn)金交易后，橫峰縣煙草專賣(mài)局專賣(mài)執(zhí)法人員同當(dāng)事人一起在其銷(xiāo)售路徑上根據(jù)當(dāng)事人的記憶大致定位出購(gòu)買(mǎi)過(guò)卷煙的零售戶的店址，通過(guò)當(dāng)事人對(duì)店貌的描述和專賣(mài)執(zhí)法人員對(duì)零售戶店址、店貌的了解找出購(gòu)買(mǎi)過(guò)假冒卷煙的零售戶，將其店中的卷煙實(shí)物、轉(zhuǎn)賬記錄、零售戶和當(dāng)事人詢問(wèn)筆錄等證據(jù)固定。查實(shí)案情后，橫峰縣煙草專賣(mài)局依法責(zé)令當(dāng)事人停止銷(xiāo)售假冒他人注冊(cè)商標(biāo)的煙草制品，處以銷(xiāo)售煙草制品貨值金額一倍的罰款人民幣3100.00元的行政處罰，并將查獲的假冒他人注冊(cè)商標(biāo)的卷煙84mm白沙（和天下）14條卷煙公開(kāi)銷(xiāo)毀。

案例二中，當(dāng)事人鄭某某的情況與案例一中大致相同，橫峰縣煙草專賣(mài)局依法責(zé)令當(dāng)事人停止銷(xiāo)售假冒他人注冊(cè)商標(biāo)的煙草制品，沒(méi)收其違法所得13560.00元，處以違法所得三倍的罰款40680.00元，并將查獲的假冒他人注冊(cè)商標(biāo)的卷煙公開(kāi)銷(xiāo)毀。

上述兩案的順利辦理，沉重打擊了異地售假煙販，也是橫峰縣煙草專賣(mài)局針對(duì)“異地售假”展開(kāi)的新工作模式的成功嘗試。

3新思路的下一步運(yùn)用

3.1尋求外部合作，加強(qiáng)與其他機(jī)關(guān)的協(xié)作

3.1.1加強(qiáng)與市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)的合作

前文談到的內(nèi)容均是建立在異地售假煙販成功售出的基礎(chǔ)上，但在“異地售假”案件中，不乏未成功售出假冒卷煙的情形，面對(duì)未售出假煙又不構(gòu)成其他涉煙違法行為的“異地售假”案件，煙草部門(mén)能作出的處置十分有限，此時(shí)可以尋求與市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)的合作，通過(guò)將案件移送給市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)來(lái)對(duì)異地售假煙販銷(xiāo)售假冒商標(biāo)的卷煙進(jìn)行處罰。

3.1.2加深與公安、情報(bào)等部門(mén)的聯(lián)系

與其他職能機(jī)關(guān)的協(xié)作方面，我們要不斷探索新的模式，加深與公安、情報(bào)等部門(mén)的聯(lián)系，在遇到證據(jù)搜集有困難的“異地售假”案件時(shí)，利用公安、情報(bào)等部門(mén)更成熟的現(xiàn)代智能化工具和技術(shù)手段收集相關(guān)的信息數(shù)據(jù)，篩選有價(jià)值的線索由公安專家進(jìn)行分析應(yīng)用，提升打擊精準(zhǔn)度。

3.1.3完善刑事司法制度的銜接

若某案金額很大，情節(jié)特別嚴(yán)重，煙草專賣(mài)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)的打擊力度明顯不夠，需要公安、檢察機(jī)關(guān)等刑事司法機(jī)關(guān)共同打擊，這就需要完善煙草專賣(mài)行政執(zhí)法與刑事司法的銜接制度。2001年國(guó)務(wù)院印發(fā)了《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》，在制度上全面構(gòu)建了行政執(zhí)法與刑事司法的銜接工作機(jī)制，對(duì)于涉嫌犯罪案件的認(rèn)定、移送材料、公安機(jī)關(guān)立案審查、檢察機(jī)關(guān)監(jiān)督等都有明確規(guī)定，為打擊涉煙犯罪行為的行政機(jī)關(guān)與司法機(jī)關(guān)聯(lián)合辦案提供了法律依據(jù)。此外相關(guān)部門(mén)也相繼出臺(tái)發(fā)布了一系列司法解釋、規(guī)章等規(guī)范性文件，對(duì)于涉煙犯罪案件移送司法機(jī)關(guān)的受理部門(mén)、移送程序、審查標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題等作出了較為詳細(xì)的規(guī)定，一系列的規(guī)定為我們的案件移送提供了依據(jù)。

3.2建立內(nèi)部信息共享庫(kù)

在偵辦“異地售假”案件的過(guò)程中，涉案信息的獲取無(wú)疑是一個(gè)難題，針對(duì)此種情況，各地?zé)煵輰Ｙu(mài)局可以嘗試建立一個(gè)信息共享庫(kù)、列出“異地售假”煙販“黑名單”。即各地?zé)煵輰Ｙu(mài)局每查辦一起“異地售假”案件，便把當(dāng)事人及案件相關(guān)信息錄入信息共享庫(kù)，供其他單位日后查詢，形成“異地售假”案件數(shù)據(jù)庫(kù)。這樣不僅便于其他單位在偵辦案件時(shí)查詢已經(jīng)查辦過(guò)的案件中相同當(dāng)事人的信息，縮短辦案時(shí)間、提升辦案效率，而且可以迅速知曉某當(dāng)事人是否已有過(guò)涉案記錄，從而確定對(duì)其的處罰力度，例如某涉案當(dāng)事人是初犯，情節(jié)較輕，可以適用較輕的處罰措施；某涉案當(dāng)事人已是多次售假，情節(jié)嚴(yán)重，則可以適用較重的處罰措施。如此通過(guò)信息共享庫(kù)全面實(shí)現(xiàn)信息互通，拓展情報(bào)來(lái)源，實(shí)現(xiàn)管理區(qū)域無(wú)縫對(duì)接，做到對(duì)“異地售假”行為全方位、無(wú)死角監(jiān)管。

4結(jié)論

“異地售假”現(xiàn)象得不到有效監(jiān)管不僅是對(duì)當(dāng)?shù)責(zé)煵萜髽I(yè)苦心維系的市場(chǎng)秩序的破壞，還會(huì)給制假售假者提供溫床，損害本地卷煙零售戶的利益，也是對(duì)不幸買(mǎi)到假冒卷煙的消費(fèi)者權(quán)益的損害，影響“兩個(gè)至上”行業(yè)價(jià)值觀的落實(shí)，動(dòng)搖行業(yè)發(fā)展的根基。所以，匯集力量對(duì)異地售假煙販重拳出擊是十分必要、刻不容緩的。

其實(shí)所謂關(guān)于辦理“異地售假”案件的新思路并不是一種顛覆性的辦案手段，只是在探究“異地售假”行為得不到有效處置的內(nèi)因和外因后將此類案件的證據(jù)收集流程做的更極致、更細(xì)節(jié)，將此類案件的處置手段拓展的更多樣、更機(jī)動(dòng)。辦理此類案件首先需要的是克服畏難情緒，要有動(dòng)用一切可利用的資源區(qū)去實(shí)現(xiàn)監(jiān)管目標(biāo)的決心。其次就是尋求合作，構(gòu)建行業(yè)內(nèi)部合作圈、拓展行業(yè)外部合作鏈。以遏制“異地售假”現(xiàn)象為目標(biāo)，通過(guò)目標(biāo)指導(dǎo)實(shí)踐，使各項(xiàng)工作更有針對(duì)性，更具實(shí)效性，使辦案思維更具發(fā)散性，真正實(shí)現(xiàn)“條條大路通羅馬”。

對(duì)“異地售假”行為實(shí)現(xiàn)更深層次的打擊是阻止其在本地市場(chǎng)繁衍的重要舉措，是專賣(mài)執(zhí)法部門(mén)監(jiān)管觸角的延伸，是為真正做到守土有責(zé)、守土盡責(zé)邁出的關(guān)鍵一步。當(dāng)然，真正做到將“異地售假”煙販關(guān)進(jìn)監(jiān)管的籠子，從源頭遏制這種現(xiàn)象的發(fā)生，靠某縣局的一己之力是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還需要各地?zé)煵輰Ｙu(mài)局通力合作，實(shí)現(xiàn)信息共享，拉長(zhǎng)監(jiān)管戰(zhàn)線，“放長(zhǎng)線，釣大魚(yú)”，通過(guò)一個(gè)個(gè)“異地售假”小案件追根溯源，找到對(duì)應(yīng)地區(qū)的供貨源，真正實(shí)現(xiàn)“拋磚引玉”的效果，筑牢防范異地假冒卷煙互流互入的銅墻鐵壁。