專案民警在海量數(shù)據(jù)中尋找蛛絲馬跡

連續(xù)奮戰(zhàn)17個(gè)月，專案民警足跡遍布全國20余省市，輾轉(zhuǎn)奔波數(shù)十萬公里，查詢梳理信息數(shù)據(jù)上千萬條……近日，甘肅省平?jīng)鍪徐`臺(tái)縣公安局在相關(guān)部門的配合下，縝密偵查、成功破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)銷售假煙案，打掉一個(gè)集微信接單、進(jìn)購、儲(chǔ)存、分裝、發(fā)貨、收款、取現(xiàn)等環(huán)節(jié)于一體，販煙流向涉及全國20余省市的特大網(wǎng)絡(luò)銷售假煙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12人，當(dāng)場(chǎng)查扣手機(jī)15部、銀行卡24張，假冒卷煙0.9萬支，查扣非法所得20.65萬元，涉案金額高達(dá)1.32億元。

一條線索 快遞包裹藏假煙

2021年6月18日，靈臺(tái)縣公安局接到縣煙草專賣局移交線索稱，在轄區(qū)某快遞點(diǎn)發(fā)現(xiàn)4個(gè)快遞包裹，內(nèi)有假冒“芙蓉王”牌卷煙22條，涉案金額4500元。接到報(bào)案后，靈臺(tái)縣公安局立即聯(lián)合縣煙草專賣局成立了公安、煙草聯(lián)合專案組，抽調(diào)多警種協(xié)作，全力摸排供貨上線，挖掘假煙來源。

這些假煙來自哪里？它們又是怎樣流入市場(chǎng)？案件背后是否有職業(yè)化的網(wǎng)絡(luò)銷售假煙犯罪團(tuán)伙？帶著種種疑問，專案民警按照 “打源頭、端窩點(diǎn)、摧網(wǎng)絡(luò)、斷鏈條、追流向”的工作思路，線上線下同步研判，偵查取證同步開展，發(fā)現(xiàn)陜西籍男子郭某某通過快遞，將假冒偽劣香煙寄到李某某及其他省份客戶手中非法牟利，涉案金額巨大。為實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，專案組沒有貿(mào)然行動(dòng)，而是繼續(xù)對(duì)案件進(jìn)行抽絲剝繭、層層深挖。

抽絲剝繭 撥開迷霧鎖真兇

為了查清交易內(nèi)幕，徹底摧毀該假煙銷售網(wǎng)絡(luò)，專案民警一方面從郭某某假煙銷售網(wǎng)絡(luò)入手，先后赴北京、上海、重慶、廣州、深圳、西安、銀川、哈爾濱等地開展案件調(diào)查偵破工作，由點(diǎn)及面、層層推進(jìn)，尋找上下線關(guān)系，摸清假煙銷售網(wǎng)絡(luò)。另一方面從涉案資金流入手，對(duì)海量數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析研判，沿犯罪產(chǎn)業(yè)鏈向上游犯罪溯源，鎖定重點(diǎn)職業(yè)人員及活動(dòng)范圍，一個(gè)活動(dòng)在福建省云霄縣的網(wǎng)絡(luò)銷售假煙犯罪團(tuán)伙進(jìn)入了民警的視線。

由于此案涉案區(qū)域跨度大、涉及面廣，案情錯(cuò)綜復(fù)雜、涉案金額巨大，且犯罪分子具有較強(qiáng)的反偵查意識(shí)，稍有風(fēng)吹草動(dòng)便會(huì)“閉門歇業(yè)”，為案件偵查工作帶來了極大難度。

面對(duì)重重困難，專案民警與犯罪分子斗智斗勇，先后三次赴福建省廈門市及漳州市云霄縣、東山縣、漳浦縣分批對(duì)嫌疑人進(jìn)購、儲(chǔ)存、分裝窩點(diǎn)及收款取現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行摸排，對(duì)嫌疑人經(jīng)常出沒的村社進(jìn)行24小時(shí)不間斷偵控。經(jīng)過歷時(shí)1年的縝密偵查，專案組最終掌握了一個(gè)以張某進(jìn)、張某龍為首，分工明確、組織嚴(yán)密，涉及存、運(yùn)、銷多個(gè)環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)銷售假煙犯罪團(tuán)伙的犯罪事實(shí)、組織架構(gòu)、層級(jí)關(guān)系及活動(dòng)范圍等關(guān)鍵信息，案件取得重大突破。

利劍出鞘 破網(wǎng)斬鏈護(hù)凈土

在掌握大量犯罪證據(jù)后，專案組決定果斷亮劍。2022年7月，靈臺(tái)縣公安局抽組精銳警力，赴福建省云霄縣展開集中收網(wǎng)行動(dòng)。抓捕組克高溫、暴雨等惡劣天氣，連續(xù)數(shù)日偵查布控，于7月8日在云霄縣將張某龍等6名犯罪嫌疑人一舉抓獲，現(xiàn)場(chǎng)扣押贓款20.65萬元、手機(jī)12部、銀行卡24張。隨后，專案民警緊盯犯罪脈絡(luò)，先后輾轉(zhuǎn)湖南、江蘇、陜西、重慶等地深挖徹查、擴(kuò)線追擊，張某龍的下線郭某某等4名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)，然而該案另一名主犯張某進(jìn)卻聞風(fēng)而逃，不知所蹤。

秉持“全環(huán)節(jié)、全要素、全鏈條”的辦案宗旨，專案組迅速調(diào)整抓捕思路，采取了內(nèi)緊外松的偵查策略，一方面，對(duì)證據(jù)確鑿的被告人張某龍等人先移送審查起訴，表面上營造出風(fēng)頭已過的假象，實(shí)際上綜合運(yùn)用各種信息資源進(jìn)行深度研判，動(dòng)態(tài)跟蹤“一號(hào)”犯罪嫌疑人張某進(jìn)的去向。

2022年11月18日，當(dāng)放松警惕的張某進(jìn)和妻子陳某某從外省潛逃回云霄縣時(shí)，被喬裝布控專案民警當(dāng)場(chǎng)抓獲。至此，一個(gè)以張某進(jìn)、張某龍為核心成員，地跨北京、上海、重慶、廣東、福建、甘肅、陜西等20余省市的特大網(wǎng)絡(luò)銷售假煙犯罪團(tuán)伙被徹底摧毀，國標(biāo)一級(jí)案件圓滿收官。

經(jīng)查，自2016年11月以來，以犯罪嫌疑人張某進(jìn)、張某龍為首的犯罪團(tuán)伙通過微信平臺(tái)售賣假煙，采用網(wǎng)絡(luò)付款形式，通過快遞或物流運(yùn)輸?shù)惹?#xff0c;將假冒偽劣香煙寄送至客戶手中非法牟利，案件涉及全國20余省(市)，涉案金額高達(dá)1.32億元。

目前，犯罪嫌疑人張某進(jìn)、張某龍、郭某某等12名犯罪嫌疑人已被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，案件正在進(jìn)一步偵辦之中。