2025年春，廣西柳州，一個利用虛擬貨幣泰達幣（USDT）進行涉煙非法交易的犯罪團伙，被柳州市煙草專賣局依托聯(lián)勤指揮數(shù)據(jù)中心，運用開源情報挖掘技術(shù)與區(qū)塊鏈智能節(jié)點解析技術(shù)成功鏟除。案件的成功偵破，標志著廣西壯族自治區(qū)煙草專賣局構(gòu)建的“數(shù)據(jù)感知—智能預(yù)警—穿透追蹤—精準打擊”全鏈路涉煙犯罪治理體系，在破解新型隱蔽性涉煙違法犯罪上取得了戰(zhàn)略性突破，其在實踐中探索形成的技術(shù)化、標準化執(zhí)法范式，開創(chuàng)了智慧監(jiān)管新局面。

辦案人員在柳州煙草聯(lián)勤指揮數(shù)據(jù)中心商討案情。 柳州市局供圖

探索智慧監(jiān)管新賽道

近年來，區(qū)塊鏈和人工智能技術(shù)快速發(fā)展，一些涉煙違法犯罪分子為逃避煙草專賣監(jiān)管的高壓打擊，借力數(shù)字技術(shù)轉(zhuǎn)移至虛擬“社會空間”，涉煙違法行為呈現(xiàn)匿名性和去中心化、交易手段變異化、鏈路流轉(zhuǎn)復(fù)雜化發(fā)展趨勢，出現(xiàn)了“線上撮合—虛擬結(jié)算—物流代發(fā)”的新型涉煙違法作案模式。

違法分子通過網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)跨國境、跨平臺交易，利用比特幣、泰達幣等虛擬貨幣替代傳統(tǒng)資金流轉(zhuǎn)，再層層隱蔽交易鏈路，給專賣監(jiān)管工作帶來新的挑戰(zhàn)。

對此類新型涉煙違法犯罪，傳統(tǒng)案件偵辦手段無從下手，線索發(fā)現(xiàn)難、違法主體認定難、管轄地域確定難、交易價值認證難、證據(jù)效力和法律適用存疑等一系列難題，堆疊成橫亙在虛擬貨幣涉煙案件偵辦工作面前的大山。

如何在新型涉煙犯罪“暗網(wǎng)”上打出一片新天地，亟須各級專賣監(jiān)管部門深入思考并付諸行動攻關(guān)破題。

辦案人員利用技術(shù)手段追蹤涉案錢包。 柳州市局供圖

按照“緊盯涉煙違法行為新變化、新特點、新趨勢，高壓嚴打各類涉煙違法犯罪”的工作要求，廣西區(qū)局進一步加快專賣監(jiān)管數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐。

“要統(tǒng)籌推進廣西煙草打假打私聯(lián)勤指揮數(shù)據(jù)中心、‘煙警海關(guān)’三方緝私服務(wù)平臺、廣西煙草涉煙情報中心信息平臺建設(shè)，深化情報導偵，以數(shù)字化賦能打假打私工作?！睆V西區(qū)局黨組書記、局長王軍強調(diào)。

為破解專賣監(jiān)管新難題，柳州市局按照廣西區(qū)局部署要求，堅持頂層設(shè)計與基層實踐有機結(jié)合，“數(shù)據(jù)+技術(shù)”雙輪驅(qū)動，在全區(qū)煙草商業(yè)系統(tǒng)率先啟動“數(shù)字監(jiān)管”工程。

依托“柳州煙草聯(lián)勤指揮數(shù)據(jù)中心”，他們運用開源情報挖掘技術(shù)、區(qū)塊鏈智能節(jié)點解析技術(shù)、圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，聯(lián)合市公安局、打私辦等部門開發(fā)柳州市“1+N”大協(xié)同煙草打假打私綜合治理可視化平臺，融合多部門數(shù)據(jù)資源，研發(fā)“虛擬貨幣卷煙交易態(tài)勢感知系統(tǒng)”，深入探索智慧監(jiān)管新模式，實現(xiàn)對新型涉煙違法犯罪線索自主感知、智能分析和精準研判。

撕開涉煙違法“數(shù)字暗網(wǎng)”

2025年元旦，當28625泰達幣在區(qū)塊鏈迷霧中流轉(zhuǎn)時，一支以算法為支撐的現(xiàn)代化執(zhí)法鐵軍已悄然鎖定目標……虛擬貨幣涉煙犯罪的暗網(wǎng)最終被技術(shù)利刃撕開。

事情緣于2024年9月28日上午9時10分，柳州煙草聯(lián)勤指揮數(shù)據(jù)中心彈出一條有關(guān)虛擬貨幣卷煙交易的預(yù)警信息，顯示非法網(wǎng)站有一筆交易鏈路存在異常。

柳州煙草聯(lián)勤指揮數(shù)據(jù)中心的“虛擬貨幣卷煙交易態(tài)勢感知系統(tǒng)”通過搭建區(qū)塊鏈節(jié)點同步全鏈賬本，獲取虛擬貨幣流水數(shù)據(jù)，并運用自然語言處理技術(shù)，對非法軟件平臺、加密通信軟件等多類公開數(shù)據(jù)源實施掃描，為智能獲取涉煙情報提供技術(shù)支持。

為快速偵破此案，執(zhí)法人員鎖定上游售煙收款錢包地址后，運用虛擬貨幣分析研判工具對涉案錢包地址進行資金追蹤，穿透交易鏈路，從初始涉案地址拓展出7個關(guān)聯(lián)錢包，鎖定2筆關(guān)聯(lián)境外交易所的關(guān)鍵交易哈希，成功挖出操控該錢包地址的幕后黑手。

執(zhí)法人員深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，該幕后黑手資金往來異常頻繁，有多筆虛擬貨幣交易鏈路指向柳州下家。

經(jīng)進一步排查分析，2025年1月1日0點05分，柳州市局配合公安部門精準抓捕柳州本地關(guān)聯(lián)涉案嫌疑人12人，查獲非法卷煙8.44萬支，涉及虛擬貨幣交易量28625泰達幣。

該案立案后，柳州市局及時向相關(guān)部門商請咨詢有關(guān)此類案件的證據(jù)固定方法、價值核定標準、適用法律依據(jù)等內(nèi)容，并及時組織辦案人員開展此類案件辦理流程和證據(jù)固定技巧專題培訓，讓辦案人員在案件查辦過程中做到“心中有數(shù)”。他們還先后聯(lián)合公安經(jīng)偵、技偵、網(wǎng)偵等部門召開7次案情討論和偵辦部署會議，統(tǒng)一辦案思路，明確主攻方向和調(diào)查方案。最終，案件材料順利通過檢察機關(guān)認定。

“利用開源情報挖掘技術(shù)發(fā)現(xiàn)線索，利用區(qū)塊鏈智能節(jié)點解析技術(shù)解析虛擬貨幣流水，利用圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研判分析虛擬貨幣交易，獲取錢包地址信息實現(xiàn)人員關(guān)聯(lián)落地……案件的成功告破，充分證明了我們聯(lián)合有關(guān)部門、利用數(shù)字技術(shù)構(gòu)建的全息導偵系統(tǒng)在打擊涉煙‘暗網(wǎng)’交易中的實戰(zhàn)價值，為今后類似案件的查辦提供了‘工具箱’?！绷菔芯志珠L劉峰介紹。

柳州市局在打擊虛擬貨幣涉煙違法活動方面的重大突破，是廣西煙草專賣監(jiān)管從“信息化”走向“智能化”的生動縮影。未來，廣西煙草將持續(xù)磨礪專賣監(jiān)管數(shù)字技術(shù)之劍，不斷提升實戰(zhàn)能力，為維護國家利益和消費者利益作出新的更大貢獻。