5月，四川省成都市“2·23”非法經(jīng)營電子煙案宣判，涉案人員被依法追究刑事責(zé)任，追繳違法所得及罰金，有力震懾了涉煙違法犯罪行為。

辦案人員歷時(shí)兩年多，橫跨川、浙、粵、閩、陜等多個(gè)省份，斬?cái)嗔艘粭l跨省生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲存、銷售調(diào)味電子煙犯罪利益鏈條。該案共查獲調(diào)味電子煙產(chǎn)品12.1萬支，涉案金額1200萬余元，逮捕15名犯罪嫌疑人。

此案是成都市首例實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)、運(yùn)、儲、銷”全鏈條打擊的部督電子煙案件，是全國首起抓獲持有電子煙相關(guān)煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證經(jīng)營者的案件，是成都市煙草專賣局積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、加快推動專賣監(jiān)管現(xiàn)代化的縮影。成都市局與公安機(jī)關(guān)依托大數(shù)據(jù)情報(bào)平臺，運(yùn)用數(shù)字導(dǎo)偵、強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析，進(jìn)一步凈化電子煙市場，保護(hù)未成年人合法權(quán)益，斬?cái)嗔朔欠ㄖ剖壅{(diào)味電子煙的隱蔽鏈條。

線索初現(xiàn) 數(shù)據(jù)追蹤

2023年2月23日，成都市溫江區(qū)煙草專賣局接到群眾舉報(bào)，反映轄區(qū)某零售戶涉嫌通過網(wǎng)絡(luò)平臺銷售調(diào)味電子煙。這一線索立刻引起了溫江區(qū)局的高度重視，執(zhí)法人員初步了解后發(fā)現(xiàn)，該零售戶通過微信、閑魚等平臺非法購入調(diào)味電子煙，采用物流寄遞方式構(gòu)建“不見面”交易鏈條。

聯(lián)合相關(guān)部門進(jìn)一步調(diào)查后，執(zhí)法人員注意到，涉案包裹寄送時(shí)間、面單張貼位置呈現(xiàn)規(guī)律性特征，但收寄件人信息卻存在明顯造假痕跡。憑借多年的辦案經(jīng)驗(yàn)，執(zhí)法人員敏銳意識到，在如此“警惕性高、反偵查意識強(qiáng)”的行為背后，很可能隱藏著一個(gè)不法利益集團(tuán)。

鑒于該案案情復(fù)雜且案件價(jià)值重大，溫江區(qū)局第一時(shí)間啟動重大案件響應(yīng)機(jī)制，在成都市局專賣稽查支隊(duì)統(tǒng)籌下，聯(lián)動公安部門組建“2·23”案件專案組，共同展開深度調(diào)查經(jīng)營。

抽絲剝繭，追根溯源。專案組成立后，以數(shù)字導(dǎo)偵為手段對一些涉電子煙寄遞包裹信息進(jìn)行深度研判，并對相關(guān)數(shù)據(jù)開展碰撞分析，成功鎖定寄件人浙江省瑞安籍蔡某，一個(gè)以浙江溫州為據(jù)點(diǎn)、輻射全國的非法銷售調(diào)味電子煙銷售網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出水面。

跨省追擊 雷霆收網(wǎng)

2023年5月中旬，專案組赴溫州開展實(shí)地摸排，分兩組實(shí)施“盯人找車、以車尋庫、以庫找煙”策略。面對人地生疏等困難，辦案人員采取24小時(shí)輪班蹲守，精準(zhǔn)掌握蔡某、潘某、李某等4名嫌疑人行車軌跡、倉庫位置及活動規(guī)律。

通過數(shù)據(jù)研判發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙主要以網(wǎng)絡(luò)推廣、物流寄遞的方式銷售調(diào)味電子煙。2021年至案發(fā)時(shí)，其銷售網(wǎng)絡(luò)涉及四川、陜西、湖北、河北等20余個(gè)省份，郵寄調(diào)味電子煙物流信息已超過12萬條，涉案金額巨大。

2023年5月29日，專案人員果斷出擊，將正在面包車內(nèi)卸貨的嫌疑人潘某、李某等3人當(dāng)場抓獲，并在其車輛及倉庫內(nèi)查獲非法電子煙煙具492個(gè)、煙彈119197個(gè)、一次性電子煙1073支，并聯(lián)合當(dāng)?shù)剜]政管理部門追回已發(fā)出的煙彈108個(gè)，實(shí)物案值400萬余元。

經(jīng)過20多天的縝密偵查，專案組最終于當(dāng)年6月底在溫州市某偏僻出租屋將藏匿多日的主犯蔡某抓捕歸案。辦案人員通過數(shù)據(jù)串聯(lián)，結(jié)合資金流向追蹤和物流信息圖譜分析，發(fā)現(xiàn)其貨物來源并不單一，主要來自翁某、李某某等上線，還有些貨物來自吳某某等人。

2023年7月4日，溫江公安、煙草部門在成都召開第五次案情分析會，部署收網(wǎng)行動。隨后，專案組分赴廣東深圳、陜西漢中等地首先對翁某、李某某等人實(shí)施抓捕。

其中，察覺風(fēng)聲潛逃至國外的翁某，經(jīng)公安大數(shù)據(jù)平臺精準(zhǔn)分析其活動軌跡、調(diào)取出入境記錄鎖定行蹤后，被列為網(wǎng)上追逃對象。辦案人員通過對翁某及其家屬開展法治教育，經(jīng)過持續(xù)政策勸導(dǎo)，最終于當(dāng)年9月12日成功勸返翁某回國投案。

深挖徹查 斬?cái)噫湕l

為進(jìn)一步摸清脈絡(luò)，掌握非法生產(chǎn)鏈具體情況，專案組通過數(shù)據(jù)研判和犯罪嫌疑人供述，了解到翁某等人先后兩次通過貨拉拉向蔡某發(fā)送調(diào)味電子煙，重量達(dá)2000多公斤，同時(shí)發(fā)現(xiàn)涉嫌二次銷售的其他下家黃某、陳某某等人。專案組立刻前往溫州等地抓捕黃某等人，并對其他下家以“集群作戰(zhàn)”形式發(fā)起全國協(xié)查。

在深挖線索尋找翁某等人的上家時(shí)，專案組發(fā)現(xiàn)翁某和李某某有很多物流信息來自深圳張氏兄弟。經(jīng)查，張氏兄弟經(jīng)營的深圳某科技公司持有煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證，卻違規(guī)將調(diào)味電子煙產(chǎn)品銷售至翁某等不法分子手中。

2023年10月，專案組前往深圳實(shí)地走訪調(diào)查，確認(rèn)了張氏兄弟的居住地、近照、車輛信息及活動軌跡，隨后對張氏兄弟進(jìn)行了抓捕。至此，這個(gè)橫跨廣東、浙江等20余個(gè)省份，涵蓋生產(chǎn)、銷售、存儲、運(yùn)輸全環(huán)節(jié)的非法制銷網(wǎng)絡(luò)被連根拔起。

2024年3月，“2·23”非法經(jīng)營電子煙案被公安部、國家煙草專賣局列為部級督辦案件。公安部、國家局要求全力追捕主要涉案人員，深挖供應(yīng)源頭，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。

專案組通過對主犯蔡某團(tuán)隊(duì)資金流水進(jìn)行更深層次的分析，鎖定其另外一個(gè)上家吳某某的真實(shí)身份，并對其進(jìn)行網(wǎng)上追逃。2024年12月，吳某某被瑞安市公安局抓獲。2025年1月27日，吳某某被成都市溫江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

歷經(jīng)兩年多的攻堅(jiān)突破，“2·23”非法經(jīng)營電子煙案件成功偵破。這得益于省市縣各級公安、煙草的“三級聯(lián)動”工作機(jī)制，依托跨省執(zhí)法聯(lián)動、數(shù)據(jù)研判及全環(huán)節(jié)證據(jù)鏈鎖定等創(chuàng)新戰(zhàn)法，實(shí)現(xiàn)了“從源頭到終端”閉環(huán)監(jiān)管，以實(shí)際戰(zhàn)果震懾了電子煙領(lǐng)域違法犯罪行為。

“面對花樣翻新的涉煙違法犯罪，我們將保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢不動搖，持續(xù)深化公安煙草聯(lián)動機(jī)制，不斷提升監(jiān)管質(zhì)效，以超常規(guī)舉措實(shí)現(xiàn)新突破，為健康穩(wěn)定的煙草市場保駕護(hù)航，為推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展與現(xiàn)代化建設(shè)作出更大貢獻(xiàn)?！背啥际芯志珠L楊宇如是說。

現(xiàn)場查獲的貨物。

現(xiàn)場查獲的正在運(yùn)輸調(diào)味電子煙的車輛。

現(xiàn)場查獲的貨物。

（馮俊霞/視頻?成都溫江區(qū)局供圖）