亓鵬/視頻

不久前，安徽省巢湖市人民法院依法對(duì)吳某等特大非法經(jīng)營煙草制品案件中的20名犯罪嫌疑人進(jìn)行宣判。至此，這個(gè)涉及電子煙、傳統(tǒng)卷煙，涉案金額高達(dá)2億元的非法經(jīng)營煙草制品網(wǎng)絡(luò)被徹底鏟除。

該案是安徽合肥煙草專賣系統(tǒng)近年來破獲的首起特大網(wǎng)絡(luò)案件。作為案件的主要查辦單位，巢湖市煙草專賣局按照安徽省煙草專賣局、合肥市煙草專賣局的統(tǒng)一部署要求，堅(jiān)定“打源頭、端窩點(diǎn)、摧網(wǎng)絡(luò)、斷鏈條、追流向”的案件辦理目標(biāo)，強(qiáng)化線索研判、破案攻堅(jiān)，針對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+物流寄遞”帶來的新變化，積極探索涉煙案件打擊技戰(zhàn)法，取得了涉煙網(wǎng)絡(luò)案件查辦的新突破。

上下聯(lián)動(dòng) 挖出線索

當(dāng)前，涉煙違法活動(dòng)呈現(xiàn)跨地區(qū)、網(wǎng)絡(luò)化等特征，良好的協(xié)作機(jī)制和強(qiáng)大的數(shù)據(jù)導(dǎo)偵能力在打擊涉煙違法行為中的重要性愈發(fā)凸顯。

近年來，在政法煙草聯(lián)合打假打私“安徽模式”支撐下，合肥市局積極創(chuàng)新專賣監(jiān)管方式，不斷強(qiáng)化與公安部門的協(xié)作，先后探索建立打擊涉煙違法犯罪活動(dòng)聯(lián)動(dòng)執(zhí)法、視頻偵查聯(lián)動(dòng)協(xié)作、打擊涉煙違法犯罪情報(bào)聯(lián)合研判、打擊道路運(yùn)輸環(huán)節(jié)涉煙違法犯罪活動(dòng)聯(lián)查協(xié)作等機(jī)制。

良好的協(xié)作機(jī)制，是打擊涉煙違法行為的有力保障；不斷提升看數(shù)、用數(shù)能力，是實(shí)現(xiàn)更加高效、更為持續(xù)的精準(zhǔn)打擊的必然要求。

合肥市局積極探索數(shù)字化、智慧化監(jiān)管手段，著力推動(dòng)專賣監(jiān)管數(shù)字化轉(zhuǎn)型。作為全省郵政煙草涉煙案件情報(bào)研判體系的重要組成部分，安徽省郵政煙草涉煙案件合肥寄遞物流監(jiān)管區(qū)域分中心的建成運(yùn)行，為打擊寄遞渠道涉煙違法行為裝配了“犀利雙眼”和“最強(qiáng)大腦”。

本案的線索，正是來源于此。

2023年9月13日，巢湖市局專賣稽查大隊(duì)接到合肥市局專賣稽查支隊(duì)的線索——巢湖籍人員吳某疑似存在利用物流寄遞方式開展非法煙草制品經(jīng)營的行為。

線索就是命令。巢湖市局立即聯(lián)合公安部門根據(jù)上級(jí)交辦的線索對(duì)吳某的情況進(jìn)行了詳細(xì)摸排。

“該嫌疑人在當(dāng)?shù)啬成藤Q(mào)城內(nèi)有一家做貓糧生意的商鋪。但從其收發(fā)快遞的頻次、資金流水看，賣貓糧極有可能是其進(jìn)行涉煙違法行為的‘障眼法’?！背埠芯謱Ｙu人員介紹。

掌握吳某的犯罪證據(jù)、摸清其活動(dòng)規(guī)律后，9月15日下午，辦案人員在貓糧店內(nèi)將吳某成功抓獲。

經(jīng)查，吳某在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，自2022年10月以來利用微信平臺(tái)向他人出售非法電子煙桿、煙彈及走私卷煙等，涉嫌非法經(jīng)營。

鑒于案情重大，9月16日，巢湖市局與巢湖市公安局溝通了案情。當(dāng)天，巢湖市公安局就決定對(duì)此案進(jìn)行立案偵查，并成立由公安、煙草人員組成的聯(lián)合專案組，全力偵辦此案。

層層追蹤 直擊上線

涉煙網(wǎng)絡(luò)案件，涉及的層級(jí)多、地域廣，只有層層追蹤，才能抓住上線源頭。

以吳某的相關(guān)線索為突破口，專案組調(diào)取了嫌疑人的交易信息、銀行流水、物流寄遞信息等進(jìn)行追蹤研判，追查涉案嫌疑人的資金流向，并逐步梳理出其上線的相關(guān)信息。

“在追蹤中我們發(fā)現(xiàn)，吳某的涉煙違法行為中包含非法電子煙和傳統(tǒng)卷煙。但是這些非法煙草制品來源地不同，因此專案組決定進(jìn)行分線經(jīng)營?！鞭k案人員介紹。

2023年10月上旬，根據(jù)前期掌握的情況，專案組派員趕赴安徽蚌埠，將涉非法電子煙交易的上線左某成功抓獲。

根據(jù)左某的交代及相關(guān)交易證據(jù)，專案組又迅速鎖定了位于湖北黃石的上線皮某和謝某。

“通過研判，我們發(fā)現(xiàn)皮某和謝某的交易不僅涉及物流寄遞這樣的小批量、多批次行為，還有物流專車運(yùn)輸這樣的大批量交易活動(dòng)。特別是，他們的發(fā)貨地均為黃石，說明在當(dāng)?shù)赜袀}儲(chǔ)窩點(diǎn)。皮某和謝某是該非法網(wǎng)絡(luò)的兩條‘大魚’?！鞭k案人員說。

皮某和謝某浮出水面，讓專案組為之一振。而后續(xù)的偵辦成果，也驗(yàn)證了專案組前期研判的準(zhǔn)確性。

2023年12月中旬，辦案人員趕赴黃石，分別將嫌疑人皮某和謝某抓捕歸案。

“在現(xiàn)場，我們查獲了整箱的快遞面單。在謝某的倉庫中，還有案值600余萬元的非法電子煙實(shí)物?！鞭k案人員介紹。

通過梳理相關(guān)交易信息，辦案人員查明兩人的涉案金額高達(dá)上億元。至此，涉電子煙條線的主要嫌疑人陸續(xù)歸案，案件偵辦取得階段性成果。

與此同時(shí)，涉非法傳統(tǒng)卷煙條線的偵辦行動(dòng)也在緊鑼密鼓地推進(jìn)。

2023年11月下旬，辦案人員在合肥將吳某的上線梁某抓捕歸案，并鎖定了位于廣東深圳的上線張某祥、張某濤兩人的身份信息。

“兩人為父子關(guān)系，在深圳某地有一家五金店和一家便利店。經(jīng)過兩天的蹲守，我們發(fā)現(xiàn)兩人的快遞包裹數(shù)量異常多。但必須找到其倉庫，才能真正做到人贓并獲，確保證據(jù)的完整有效?！鞭k案人員說。

在連夜的蹲守中，辦案人員終于掌握了兩人的交易規(guī)律?！拔褰鸬曛皇瞧溲谏w非法行為的‘幌子’。旁邊的便利店主要進(jìn)行小批量貨物的收發(fā)，而在不遠(yuǎn)處的倉庫才是其最大的倉儲(chǔ)窩點(diǎn)?！鞭k案人員介紹。

2023年12月24日，辦案人員成功將張某祥、張某濤抓捕歸案，在其倉庫內(nèi)現(xiàn)場查獲假冒“老船長”“愛喜”“卡比龍”等品牌187個(gè)品規(guī)的走私卷煙1000余條。

在技術(shù)手段的加持下，在辦案人員循線追蹤、不辭辛勞的努力下，兩條線的偵辦工作均取得重大突破。

不遠(yuǎn)萬里 跨境打擊

隨著重要嫌疑人陸續(xù)落網(wǎng)，這個(gè)非法經(jīng)營煙草制品的“暗網(wǎng)”架構(gòu)逐漸清晰起來。于是，查實(shí)其他下線嫌疑人，落實(shí)相關(guān)證據(jù)鏈，成為下一步案件偵辦的攻堅(jiān)重點(diǎn)。

根據(jù)已掌握的落網(wǎng)涉案嫌疑人相關(guān)信息，辦案人員梳理出下線線索約1400條，涉及安徽、海南、湖南、廣東、陜西、湖北、江蘇等18個(gè)省（區(qū)、市）。同時(shí)，他們委托安徽省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測站對(duì)涉案電子煙、走私煙進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量鑒定，鑒定結(jié)果顯示均為偽劣電子煙、偽劣卷煙。

自2024年2月起，辦案人員不遠(yuǎn)萬里，先后十余次趕赴山東、陜西、湖南、廣東、河北等地核查案件證據(jù)。4月初，辦案人員將身處湖南常德的嫌疑人嚴(yán)某抓捕歸案，進(jìn)一步固定了上下線證據(jù)鏈。

5月初，專案組通過研判發(fā)現(xiàn)，在深圳查獲的走私煙來自新疆維吾爾自治區(qū)霍爾果斯市某進(jìn)出口口岸，系從哈薩克斯坦走私入境。此時(shí)，嫌疑人駱某進(jìn)入了專案組的視野。

通過實(shí)地偵查，辦案人員發(fā)現(xiàn)駱某雇傭當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)，以“螞蟻搬家”的方式，從境外將非法卷煙攜帶至霍爾果斯，在當(dāng)?shù)貐R總之后再經(jīng)由烏魯木齊通過物流寄遞發(fā)往全國各地。

在霍爾果斯市，專案組通過嚴(yán)密監(jiān)控和細(xì)致取證，成功落實(shí)了駱某的違法行為。

鑒于嫌疑人身處境外的特殊情況，專案組將案情向公安部作了詳細(xì)匯報(bào)。隨后，由公安部部署專項(xiàng)行動(dòng)，于2024年5月底在哈薩克斯坦成功抓獲走私煙上線駱某，為該案的告破畫上了圓滿的句號(hào)。

該案的成功破獲，是政法煙草聯(lián)合打假打私“安徽模式”機(jī)制作用的充分彰顯。在案件偵辦過程中，專案組相關(guān)負(fù)責(zé)人履職盡責(zé)、靠前指揮，相關(guān)部門通力合作、協(xié)同聯(lián)動(dòng)，辦案人員克服種種困難，一直奔波在取證和抓捕的路上。他們用實(shí)際行動(dòng)維護(hù)著卷煙市場的安寧，捍衛(wèi)著國家利益和消費(fèi)者利益。