煙草在線據(jù)四川在線報(bào)道　　一天深夜四川省瀘州市納溪警方在例行設(shè)卡檢查中，16個(gè)電腦皮箱引起了民警的警惕，打開全部是假煙，隨即與納溪煙草公司成立聯(lián)合專案組，順藤摸瓜摧毀了一個(gè)價(jià)值200多萬元的特大的假煙銷售網(wǎng)絡(luò)……

　　深夜：例行檢查擋獲假煙

　　2011年11月21日深夜，納溪區(qū)公安分局民警在321國道渠壩設(shè)卡進(jìn)行例行公路檢查，發(fā)現(xiàn)迎面開來了一輛從廣州開往瀘州的大客車，民警隨即將其攔下上車?yán)袡z查時(shí)，16個(gè)顏色相同，大小統(tǒng)一的電腦皮箱引起了民警的注意。

　　民警庚即在車上大聲喊道：“這皮箱是誰的？皮箱內(nèi)裝有什么東西？”車上旅客都說不是他們的，也不知道是誰的，詢問駕駛員也說不是他的。

　　為弄清皮箱內(nèi)究竟裝有什么東西，民警打開其中一個(gè)皮箱發(fā)現(xiàn)，竟是假煙，民警隨即將其余15個(gè)皮箱打開，當(dāng)場(chǎng)查獲假冒偽劣卷煙600條，案值50100元，因涉案金額較大，涉嫌犯罪，公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留了該車主駕駛員馬勇。

　　由于涉案金額較大，納溪區(qū)公安分局立即將情況通報(bào)給納溪區(qū)煙草公司，并圍繞馬勇的手機(jī)發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)聯(lián)系緊密的人，一個(gè)叫陳規(guī)范，一個(gè)叫鄧志愿。

　　馬勇交待從2008年7月到被查獲這段時(shí)間，曾多次為陳規(guī)范運(yùn)假煙到瀘州交給鄧志愿，每次10件到20多件不等，由于是藏在暗箱里運(yùn)輸，所以一直未被查獲。另外，馬勇還交待每次帶貨到瀘州，都先打電話給廣州的陳老板。最初幾次只帶幾件貨，陳規(guī)范試探馬勇的大客車是否安全，到瀘州后再聯(lián)系鄧志愿來接貨，由于只有幾件貨，每次鄧志愿都是騎摩托車來取貨。經(jīng)過三次后，陳規(guī)范帶的貨開始增多，每次都是10多件或20多件。貨增多后，鄧志愿無法用摩托車接貨，陳規(guī)范就安排一個(gè)叫阮龔飛的人，開一輛長安小貨車去接貨，將貨接回阮龔飛在瀘州租住的家中，再通知鄧志愿去取。

　　快速：順藤摸瓜搗毀窩點(diǎn)

　　2011年11月22日，辦案人員迅速前往龍馬潭區(qū)羅漢場(chǎng)開展布控工作，對(duì)鄧志愿的經(jīng)營場(chǎng)所依法進(jìn)行了搜查。在其經(jīng)營場(chǎng)所內(nèi)，辦案人員查獲假冒偽劣卷煙84條卷煙，案值2萬余元，并在其場(chǎng)所內(nèi)查獲大量銷售假煙的賬單和銀行匯、取款憑證。在大量的證據(jù)面前，鄧志愿承認(rèn)自己銷售假煙的犯罪事實(shí)，公安機(jī)關(guān)對(duì)鄧志愿依法刑事拘留。

　　鄧志愿在公安機(jī)關(guān)強(qiáng)大的法律宣傳下，主動(dòng)交待自己與廣州陳老板做假煙的犯罪事實(shí)。

　　陳老板，福建漳州人，在廣州從事假煙接支生意，鄧志愿在瀘州收集天下秀（金名品），通過瀘州貨運(yùn)部的李三立發(fā)往廣州，交給陳規(guī)范。陳規(guī)范將香煙拆封后接支成高檔卷煙返銷回瀘州，從中牟取暴利。

　　鄧志愿還交待，陳規(guī)范多次來瀘州“考察”卷煙市場(chǎng)，在瀘州還有另外一個(gè)重要的分銷商謝然然，至于謝然然的貨是什么渠道運(yùn)輸?shù)?#xff0c;他不知情。鄧志愿自己的貨全是通過馬勇的大客車運(yùn)輸回來的，貨到瀘州后是陳規(guī)范通知一個(gè)叫阮龔飛的人去接貨，貨放到阮龔飛的住處，然后阮龔飛再電話通知鄧志愿去取，這樣能確?？蛙嚱回浀倪^程中鄧志愿的安全。

　　2012年11月25日，根據(jù)鄧志愿交待的情況，辦案人員在瀘州阮龔飛租住的出租房內(nèi)將其抓獲，并依法刑事拘留。阮龔飛主動(dòng)交待了自己為陳規(guī)范中轉(zhuǎn)、倉儲(chǔ)假煙的犯罪事實(shí)。2008年5月份，陳規(guī)范在瀘州王氏商城認(rèn)識(shí)了阮龔飛，發(fā)現(xiàn)阮龔飛是沒什么文化，是個(gè)實(shí)在人，就給阮龔飛講，請(qǐng)其幫忙中轉(zhuǎn)、存儲(chǔ)卷煙一事，每件煙付給阮龔飛運(yùn)輸、保管費(fèi)用50元，阮龔飛認(rèn)為比較劃算就答應(yīng)了。

　　深挖：順線追查銷售網(wǎng)絡(luò)

　　通過對(duì)馬勇、鄧志愿、阮龔飛的進(jìn)一步調(diào)查，辦案人員發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)上線以陳規(guī)范為主，下線以鄧志愿、謝然然為主要分銷商的特大販、售假煙網(wǎng)絡(luò)。為使案件得到深入調(diào)查，貫徹省、市局“斷源頭、端窩點(diǎn)、懲要犯”的打網(wǎng)工作要求，納溪區(qū)公安分局和納溪區(qū)煙草公司聯(lián)合成立了專案組，抽調(diào)雙方經(jīng)驗(yàn)豐富的辦案人員專門負(fù)責(zé)偵辦此案。

　　為徹底鏟除這一假煙網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大戰(zhàn)果，專案組決定對(duì)鄧志愿取保候?qū)?#xff0c;為打擊團(tuán)伙其他成員提供更有價(jià)值的線索。專案組分別對(duì)陳規(guī)范在瀘州的兩個(gè)主要分銷商鄧志愿、謝然然展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)鄧志愿與一個(gè)叫王力飛的人聯(lián)系緊密，資金往來數(shù)量也較大，初步認(rèn)定此人是鄧志愿的銷售下家。辦案人員將王力飛列入了偵查視線。

　　2011年12月22日，根據(jù)掌握的線索，王力飛將從鄧志愿手中購買一批卷煙前往敘永銷售。專案組在納溪321國道設(shè)卡埋伏，于當(dāng)日深夜擋獲長安小貨車，成功抓獲王力飛和運(yùn)輸人員舒某某，在其車內(nèi)查獲香煙2200條，案值72450元。由于涉嫌犯罪，兩人被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。在審訊中，王力飛承認(rèn)了自己曾與鄧志愿有卷煙生意來往的犯罪事實(shí)，對(duì)自己非法經(jīng)營卷煙的犯罪事實(shí)也供認(rèn)不諱。

　　專案組在對(duì)謝然然的調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)謝然然非常狡猾，反偵查能力較強(qiáng)，自己雖然是和陳規(guī)范有假煙生意的往來，但是從來不親自操作，為逃避打擊，謝然然讓陳規(guī)范自己在瀘州找倉庫，安排中轉(zhuǎn)人員和倉儲(chǔ)送貨人員。中轉(zhuǎn)和倉儲(chǔ)人員只接受陳規(guī)范安排，與謝然然不發(fā)生任何聯(lián)系。每次送貨給謝然然都是陳規(guī)范與謝然然事先聯(lián)系好送到什么位置，轉(zhuǎn)到哪個(gè)車上，謝然然與送貨方?jīng)]有任何聯(lián)系，即使送貨過程中被抓，也聯(lián)系不到謝然然身上，所以要想固定謝然然犯罪的證據(jù)非常困難。

　　但是辦案人員通過對(duì)謝然然的調(diào)查，仍然有重大發(fā)現(xiàn)，謝然然這條線的運(yùn)輸不是通過大客車帶貨，而是通過貨運(yùn)部托運(yùn)到瀘州，廣州的陳規(guī)范將貨物通過在廣州開貨運(yùn)部的瀘州人羅建發(fā)往瀘州。貨到瀘州后，由陳規(guī)范事先安排好的瀘州貨運(yùn)部司機(jī)李三立負(fù)責(zé)接貨，李接到貨后，通知潘興星將貨轉(zhuǎn)走，拉到陳規(guī)范租用的庫房內(nèi)。謝然然聯(lián)系好下家需要貨后，將需求和送貨地點(diǎn)告訴陳規(guī)范，由陳指揮潘興星將貨送到指定地點(diǎn)交給謝然然的下家。

　　掌握這些線索后，專案組對(duì)謝然然、潘興星、李三立實(shí)施全天候監(jiān)控，尋找時(shí)機(jī)人贓并獲實(shí)施收網(wǎng)。在監(jiān)控過程中，辦案人員發(fā)現(xiàn)團(tuán)伙作案時(shí)非常小心，貨源雖來得較頻繁，但單次貨量均不大，一次10幾件，抓住現(xiàn)場(chǎng)也達(dá)不到犯罪金額，辦案人員只有耐心等待有利時(shí)機(jī)。

　　果斷：一聲令下快速出擊

　　2012年4月13日，根據(jù)情報(bào)顯示，陳規(guī)范將有40件假煙達(dá)到瀘州，辦案人員異常興奮，艱苦的守候終于等到收網(wǎng)的時(shí)機(jī)，決定在交貨過程中實(shí)施收網(wǎng)，做到人贓并獲。

　　“大貨車抵達(dá)貨運(yùn)部”、“李三立正在接貨”、“潘興星已將貨轉(zhuǎn)走”……監(jiān)控人員及時(shí)向現(xiàn)場(chǎng)指揮人員報(bào)告情況進(jìn)展，隨著“貨也入庫”的信息傳來，指揮人員及時(shí)下達(dá)“收網(wǎng)”指令，各小組辦案人員按專案組預(yù)先設(shè)定的抓捕方案展開抓捕，大貨車司機(jī)姚國、貨運(yùn)部司機(jī)李三立，中轉(zhuǎn)、倉儲(chǔ)人員潘興星悉數(shù)被抓獲。

　　在潘興星保管的庫房內(nèi)和潘興星的小貨車上共查獲11個(gè)品牌1889條假冒偽劣卷煙，案值116518元。公安機(jī)關(guān)對(duì)李三立、潘興星、姚國實(shí)施刑事拘留。

　　大貨車司機(jī)姚國供認(rèn)了自己為羅建貨運(yùn)部轉(zhuǎn)運(yùn)貨物回瀘州的事實(shí)，但對(duì)轉(zhuǎn)運(yùn)的貨物中藏有假煙一事并不知情。李三立和潘興星供認(rèn)了陳規(guī)范來瀘州物色為其轉(zhuǎn)貨、倉儲(chǔ)和送貨的事實(shí)，為逃避法律責(zé)任，兩人拒不交待自己明知是假煙，只是知道應(yīng)該是假貨，但不知道是假煙。

　　至此，案件要取得突破性進(jìn)展，該案的兩名關(guān)鍵人物陳規(guī)范、羅建的到案尤為重要，專案組一方面加緊對(duì)到案人員的審訊，一方面全力展開對(duì)羅建、陳規(guī)范的抓捕工作。

　　在調(diào)查中，辦案人員還發(fā)現(xiàn)瀘州貨運(yùn)部的李三立仍與陳規(guī)范保持聯(lián)系，陳規(guī)范讓李三立為其托運(yùn)某品牌香煙到廣州。根據(jù)這一情報(bào)，辦案人員于2012年4月18日，在其車內(nèi)查獲用編織袋偽裝香煙4600條，案值165600元。該車駕駛員崔某交待，發(fā)貨人李三立給他講裝的是茶葉，到廣州后交給陳規(guī)范，在此之前已拉過四次同樣的貨到廣州交給陳權(quán)盛，每次都是100件。

　　2012年4月24日，辦案人員發(fā)現(xiàn)了回瀘州打探消息的羅建，及時(shí)將其抓獲。羅建供認(rèn)了一年來曾多次為陳規(guī)范托運(yùn)貨物到瀘州的事實(shí)，但拒不交待自己知道陳規(guī)范所托貨物是卷煙的事實(shí)。

　　2012年5月12日，陳規(guī)范到瀘州會(huì)見謝然然時(shí)被辦案人員抓獲，陳規(guī)范到案后，審訊工作進(jìn)展并不順利，一開始陳規(guī)范拒不交待任何有價(jià)值的線索，通過辦案人員的法律宣傳和專案組掌握的大量證據(jù)，陳規(guī)范主動(dòng)承認(rèn)了自己販運(yùn)假煙到瀘州銷售的事實(shí)，但他為了保護(hù)鄧志愿和謝然然兩人，只承認(rèn)是自己委托羅建托運(yùn)到瀘州后，自己過來銷售，不承認(rèn)鄧志愿和謝然然是自己的下家，對(duì)于自己與鄧志愿和謝然然有大量的通話往來的證據(jù)，陳規(guī)范只說是朋友關(guān)系，打電話聊天；資金上的往來，陳規(guī)范狡辯說是借錢周轉(zhuǎn)，無生意往來。在大量的證據(jù)面前，陳規(guī)范避重就輕地交待了四次運(yùn)煙到瀘州銷售的行為，其價(jià)高達(dá)74280.00元。

　　陳規(guī)范的交待只是避重就輕，想逃避法律的制裁，同時(shí)也想保護(hù)他在瀘州精心建立起來的假煙銷售網(wǎng)絡(luò)。陳規(guī)范因病取保候?qū)徍蠡亓藦V州，脫離了辦案人員的視線，但對(duì)陳規(guī)范網(wǎng)絡(luò)瀘州主要成員的監(jiān)控調(diào)查沒有停止，在對(duì)謝然然的監(jiān)控中，發(fā)現(xiàn)謝然然與富順人何軍安聯(lián)系密切，有卷煙生意的往來，但謝然然過于狡猾，每次都是聯(lián)系買家后，通知何軍安將貨直接送到買家去交貨，方式上均是頻次多，貨量少，即使被查也不會(huì)追究刑事責(zé)任。辦案人員只好耐心等待時(shí)機(jī)。

　　根據(jù)情報(bào)顯示，謝然然通知何軍安送1825條香煙到宜賓的江安縣，辦案人員事不宜遲，迅速展開埋伏設(shè)卡，當(dāng)日午夜時(shí)分，在其車內(nèi)查獲香煙1825條，何軍安及駕駛員姚國被刑事拘留。何軍安對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　至此，“4.13”銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案件全面告破，成功打掉這一組織嚴(yán)密、分工明細(xì)、集中轉(zhuǎn)、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、分銷、零售為一體的特大銷售假煙網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)涉案人員共刑事拘留12人，逮捕1人，判刑2人，查獲違法運(yùn)輸車輛6臺(tái)，端掉倉儲(chǔ)窩點(diǎn)2個(gè)，查證分銷、零售商23人，查獲實(shí)物卷煙8599條，網(wǎng)絡(luò)涉案總金額205萬元。