辦案人員在戚敏學(xué)租用的公寓里查到的假冒卷煙。

　　煙草在線據(jù)《齊魯晚報》報道　　近日，一重大倒賣假煙案件在山東省煙臺市芝罘區(qū)人民法院順利審結(jié)。該案查獲假冒偽劣卷煙和走私卷煙共計3.08萬支，涉案案值200.71萬元。更讓人吃驚的是，有一家七口竟全員“上陣”。

　　一個廢紙箱　販賣假煙案露頭

　　2011年5月，煙臺市芝罘區(qū)煙草專賣局稽查人員在例行檢查和走訪中，偶然間發(fā)現(xiàn)幸福中路學(xué)慶煙酒店門口散落著幾個貼有快遞運(yùn)貨單的廢舊紙箱。

　　稽查人員將紙箱帶回，發(fā)現(xiàn)紙箱規(guī)格大小疑似卷煙偽裝箱，上面貼有廣州發(fā)往煙臺的貨運(yùn)單，并在箱內(nèi)發(fā)現(xiàn)了卷煙包裝紙。

　　稽查人員經(jīng)過仔細(xì)分析，認(rèn)為學(xué)慶煙酒店涉嫌銷售假冒商標(biāo)卷煙。

　　稽查人員通過調(diào)查得知，該店店主名叫戚敏學(xué)，并發(fā)現(xiàn)了戚敏學(xué)租用存放卷煙的倉庫?！?/p>

　　在隨后的調(diào)查中，稽查人員發(fā)現(xiàn)，學(xué)慶煙酒店和幾家接觸密切的店鋪在傳統(tǒng)銷售旺季時，進(jìn)貨量明顯低于其實(shí)際經(jīng)營能力。

　　芝罘區(qū)煙草裝賣局了解到該案案情的復(fù)雜性，2011年11月3日協(xié)調(diào)公安機(jī)關(guān)立案介入調(diào)查，并成立“11?03”專案組，開展案件偵辦工作。

　　兩地齊行動　犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)　

　　法院判決　一家七口四人被判刑

　　為了進(jìn)一步確定犯罪嫌疑人戚敏學(xué)的上線以及相互之間的賬目往來，專案組多次前往廣州、北京等地銀行進(jìn)行取證，最終掌握了犯罪嫌疑人戚敏學(xué)和他上線人員更詳細(xì)的信息?！?/p>

　　歷時7個月，輾轉(zhuǎn)3個省（市），在掌握大量證據(jù)的基礎(chǔ)上，2012年5月24日凌晨，專案組在廣州公安機(jī)關(guān)的配合下，同時在廣州和煙臺兩地展開抓捕行動。

　　行動中一舉抓獲犯罪嫌疑人8名（經(jīng)嫌疑人供述又抓捕2人），依法查獲6個牌號假冒卷煙2.54萬支，同時查獲“愛喜”等8個牌號走私卷煙0.54萬支。該案牽涉北京、廣州、煙臺等1省2市，涉及銷售假煙窩點(diǎn)2處，包含銷售、運(yùn)輸和存儲3個環(huán)節(jié)，涉案金額達(dá)200.71萬元。

　　經(jīng)查，在廣州組織貨源的戚惠顯和李麗文分別是店主戚敏學(xué)的二兒子和二兒媳。

　　在店內(nèi)負(fù)責(zé)看店的是戚敏學(xué)的愛人，小兒子戚慶龍則負(fù)責(zé)接送貨物，還有大女兒在市區(qū)經(jīng)營另一家煙草店（經(jīng)查實(shí)，該店也是假煙銷售點(diǎn)），小女兒負(fù)責(zé)計算款項(xiàng)?！?/p>

　　2012年6月29日，芝罘區(qū)人民檢察院以涉嫌非法經(jīng)營罪批準(zhǔn)對戚惠顯、李麗文執(zhí)行逮捕，以涉嫌銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪批準(zhǔn)對戚敏學(xué)、戚慶龍執(zhí)行逮捕。

　　隨后，該案被訴訟至煙臺市芝罘區(qū)人民法院，最終法院判決戚惠顯有期徒刑8年，并處罰金20萬元；李麗文有期徒刑6年，處罰金15萬元；戚敏學(xué)有期徒刑3年，緩刑5年，處罰金10萬元；戚慶龍有期徒刑3年，緩刑3年，處罰金5萬元。　

　　對于此次偵查售假案件，稽查人員付出很多精力，因?yàn)榧贌煹倪\(yùn)輸方式主要以物流公司和郵局為主，發(fā)貨時一般不留發(fā)貨人和接貨人的真實(shí)姓名與地址，只有發(fā)貨人的聯(lián)系電話。

　　查證中，資金交易方式也是一大阻礙，犯罪嫌疑人主要通過銀行匯款，涉案銀行卡賬戶辦理均在外地，當(dāng)事人利用他人信息辦卡，并利用ATM進(jìn)行銀行匯款操作。這些作案手段使偵查環(huán)節(jié)難度增加。