煙草在線據(jù)《半島晨報(bào)》報(bào)道　　遲某不囤積貨物，而是將假煙信息發(fā)布到需要身份認(rèn)證ID才能訪問(wèn)的“QQ空間”。

　　近日，記者在大連市公安局經(jīng)偵支隊(duì)了解到，本市警方成功破獲一起犯罪嫌疑人利用互聯(lián)網(wǎng)違法銷(xiāo)售假煙案，其銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)竟廣泛分布在全國(guó)8個(gè)省。在行動(dòng)中，各省公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人11名，查獲卷煙23700余條，涉案金額達(dá)1200余萬(wàn)元。

　　假煙販：從“QQ空間”調(diào)貨

　　2013年5月，大連警方成功破獲一起非法經(jīng)營(yíng)假煙案件。在案件偵查過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)該案主犯徐某曾幾次利用網(wǎng)上銀行給大連遲某賬戶(hù)匯款。經(jīng)審訊，徐某交代，自己在銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)假煙的過(guò)程中，因?yàn)楣潭ê献鞯墓┴浬探?jīng)常會(huì)出現(xiàn)進(jìn)口高檔煙缺貨、斷貨情況，他不得不另外找人“調(diào)貨”。經(jīng)多方打聽(tīng)，徐某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了遲某，并在遲某個(gè)人“QQ空間”中所展示的大量假煙照片中找到了所需貨物。徐某說(shuō)，二人從未見(jiàn)過(guò)面，每次交易，都是通過(guò)QQ取得聯(lián)系，而他付貨款是通過(guò)網(wǎng)銀或“支付寶”等線上方式，遲某交貨也都是利用快遞和物流。

　　通過(guò)徐某的供述，辦案民警經(jīng)過(guò)大量調(diào)查，找到了遲某發(fā)布出售假煙的“QQ空間”，并經(jīng)過(guò)進(jìn)一步核實(shí)，確定了其非法經(jīng)營(yíng)假煙的犯罪嫌疑。

　　發(fā)件人：被冒名卻蒙在鼓里

　　當(dāng)民警調(diào)取徐某的物流貨單時(shí)卻發(fā)現(xiàn)，這些貨物沒(méi)有一單是發(fā)自遲某，而是一名叫潘某的人。而潘某是否就是遲某非法販賣(mài)假煙的同伙，還是在不知情的情況下協(xié)助遲某犯罪并不能輕下結(jié)論。辦案民警經(jīng)過(guò)大量走訪調(diào)查，終于找到了潘某的行蹤，并決定先從側(cè)面了解相關(guān)情況。

　　找到潘某后，他卻表示自己從來(lái)沒(méi)用物流快遞等方式發(fā)過(guò)貨物，更不要說(shuō)非法販賣(mài)假煙了。種種證據(jù)均顯示潘某和遲某并不相識(shí)，且沒(méi)有參與到本案中。如果是這樣，潘某的名字又為什么會(huì)出現(xiàn)在運(yùn)輸假煙的物流單上呢？在確定潘某未涉案之后，民警決定抓緊時(shí)間找到遲某，并對(duì)其進(jìn)行抓捕。

　　非法經(jīng)營(yíng)者：妄想逃避刑罰

　　通過(guò)調(diào)查，民警終于在物流公司得到發(fā)貨人“潘某”的真實(shí)身份其實(shí)就是遲某的重要線索。　2013年6月，經(jīng)偵支隊(duì)警察與市煙草稽查人員在大連后鹽陶瓷市場(chǎng)進(jìn)行走訪執(zhí)法時(shí)，發(fā)現(xiàn)在市場(chǎng)4號(hào)門(mén)附近有一男子在跟某商行經(jīng)營(yíng)者王某非法交易卷煙。經(jīng)辨認(rèn)，該人被證實(shí)即為本案犯罪嫌疑人遲某。經(jīng)過(guò)統(tǒng)一部署，辦案民警對(duì)遲某進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抓捕。

　　在審訊中，狡猾的遲某雖然承認(rèn)自己并沒(méi)有合法煙草專(zhuān)賣(mài)許可證、工商執(zhí)照等相關(guān)經(jīng)營(yíng)許可，但是他卻拒絕承認(rèn)任何其他非法行為。因辦案民警早已經(jīng)對(duì)遲某的犯罪行為進(jìn)行了充分的取證工作，在大量事實(shí)和證據(jù)面前遲某只能對(duì)其非法經(jīng)營(yíng)假煙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　“達(dá)人”：利用網(wǎng)絡(luò)逃避執(zhí)法

　　遲某交代，他是大連人，在市內(nèi)一保安公司做貨運(yùn)保安員?！?0后”的他是個(gè)名副其實(shí)的“互聯(lián)網(wǎng)達(dá)人”，業(yè)余時(shí)間基本上都用來(lái)上網(wǎng)了，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)上的各種新的休閑和商業(yè)模式也都非常熟悉。從2013年3月開(kāi)始，他在互聯(lián)網(wǎng)上結(jié)識(shí)了做非法卷煙生意的廣東人林某。剛開(kāi)始遲某還不大敢明目張膽地犯罪，但在偶然的機(jī)會(huì)下，他撿到了一張名叫“潘某”的身份證，就想利用這個(gè)假身份掩蓋自己的違法行為。遲某從林某手中購(gòu)買(mǎi)了國(guó)內(nèi)外知名品牌的香煙，并讓其通過(guò)物流發(fā)給“潘某”，當(dāng)貨到的時(shí)候再拿著潘某的身份證去取貨。

　　遲某說(shuō)，他不囤積貨物，而是將假煙信息發(fā)布到相對(duì)隱蔽、需要密碼或者身份認(rèn)證ID才能訪問(wèn)的“QQ空間”。他在網(wǎng)上找到買(mǎi)主后才從廣東進(jìn)貨，每次進(jìn)貨金額都不超10萬(wàn)元，這樣即便“倒霉”被抓，也頂多是被罰款，可以逃避追加的刑事責(zé)任。僅3個(gè)月的時(shí)間，他就通過(guò)物流貨運(yùn)向遼寧、山東、河北、黑龍江、四川、山西、江蘇、安徽等8省的20余人銷(xiāo)售了價(jià)值100余萬(wàn)元的卷煙，而這些“下線”再分別進(jìn)行轉(zhuǎn)手分銷(xiāo)。

　　8省警方協(xié)同調(diào)查統(tǒng)一收網(wǎng)

　　根據(jù)審訊情況及進(jìn)一步調(diào)查，鑒于該案件涉案金額巨大、人員眾多且地域廣泛，本市公安經(jīng)偵支隊(duì)將該案件呈請(qǐng)省廳，并經(jīng)報(bào)公安部審核批準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一部署。

　　2013年8月，公安部迅速向涉案地發(fā)出對(duì)案件開(kāi)展深度核查的統(tǒng)一安排，并于當(dāng)月對(duì)案件涉案人員開(kāi)展集中收網(wǎng)的命令。本市警方與河北、黑龍江、四川、江蘇、安徽等省公安機(jī)關(guān)共同合作，成功在全國(guó)范圍內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人11名，破獲案件7起，端掉非法經(jīng)營(yíng)窩點(diǎn)5個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)查獲20余個(gè)品牌卷煙共23700余條，總涉案金額高達(dá)1200余萬(wàn)元。

　　據(jù)悉，該案包括遲某在內(nèi)的全部犯罪嫌疑人已于上月被移送到檢察院提起公訴。