煙草在線專稿　　摘要：近年來，隨著煙草市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，不少不法分子鋌而走險(xiǎn)，采用“人貨分離、多庫藏匿”等手段，販“假”售“假”。其犯罪手段越來越隱蔽，反偵察能力也越來越強(qiáng)，案件逐步呈網(wǎng)絡(luò)化、集團(tuán)化、專業(yè)化的趨勢發(fā)展。因此線索的收集與經(jīng)營將起著基礎(chǔ)性作用，想方設(shè)法擴(kuò)大線索的來源，成為網(wǎng)絡(luò)案件查獲的一項(xiàng)重要工作。通過對涉煙網(wǎng)絡(luò)案件深入分析，總結(jié)在實(shí)際辦案中線索獲取和經(jīng)營遇到的難點(diǎn)，同時(shí)認(rèn)真探索應(yīng)對措施，主動發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的線索，對“經(jīng)營”好涉煙網(wǎng)絡(luò)案件，具有重要作用。

　　關(guān)鍵字：涉煙網(wǎng)絡(luò)案件；線索；經(jīng)營；應(yīng)對措施

　　引言：由于暴利的驅(qū)動，卷煙制假問題仍然突出，轉(zhuǎn)移擴(kuò)散趨勢明顯，通過物流系統(tǒng)運(yùn)銷假煙問題依然嚴(yán)重嚴(yán)峻。一些地方處于邊打擊、邊滋生、邊反復(fù)的狀態(tài)。同時(shí)，制售假煙違法犯罪分子反偵查意識不斷增強(qiáng)，犯罪手段不斷翻新，致使打擊的難度越來越大，打擊制售假煙網(wǎng)絡(luò)案任重道遠(yuǎn)。

　　1、涉煙網(wǎng)絡(luò)案件概述

　　公安部、國家局印發(fā)的《制售假煙網(wǎng)絡(luò)案件標(biāo)準(zhǔn)的通知》（打網(wǎng)辦通〔2008〕1號）文件對制售假煙網(wǎng)絡(luò)定義為：在生產(chǎn)、運(yùn)輸、倉儲、分銷、零售兩個(gè)以上環(huán)節(jié)共同實(shí)施制售假煙違法犯罪活動，聯(lián)系緊密，分工明確，組織嚴(yán)密，以非法營利為目的，具有一定規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)化特征的制售假煙違法犯罪團(tuán)伙。從定義不難看出，制售假煙網(wǎng)絡(luò)環(huán)節(jié)多，有嚴(yán)密的組織體系，不法分子利用現(xiàn)代的通信手段、發(fā)達(dá)的物流貨運(yùn)服務(wù)、快捷的電子化結(jié)算等方式從事非法經(jīng)營活動。這些新特點(diǎn)和新情況，無疑增大對打擊制售假煙網(wǎng)絡(luò)案的難度。

　　2、涉煙網(wǎng)絡(luò)案的分類和特點(diǎn)

　　2.1涉煙網(wǎng)絡(luò)案件的分類

　　根據(jù)查獲網(wǎng)絡(luò)案件的案件性質(zhì)分類，涉煙網(wǎng)絡(luò)案可分為：生產(chǎn)銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案、運(yùn)銷假煙網(wǎng)絡(luò)案件和銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案件。從四川省2012年“天府迅雷”專項(xiàng)行動期間查獲的66起案件來看，運(yùn)銷和銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案較為常見。

　　2.2涉煙網(wǎng)絡(luò)案件的特點(diǎn)

　　近年來，煙草專賣市場監(jiān)管力度不斷加大，不法煙販制售假煙的生存空間越來越小，但涉煙違法犯罪分子也在不斷吸取教訓(xùn)，作案方式更加隱蔽手段更加狡猾，從而逃避打擊。因此，深入研究制售假煙網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)，掌握假煙網(wǎng)絡(luò)活動的基本規(guī)律，在當(dāng)前新形勢下具有重要的意義。

　　案例分析

　　案例一：2011年1月11日，樂山市局接到知情群眾舉報(bào)，有一批卷煙托運(yùn)到市中區(qū)中心站對面一貨運(yùn)部，接報(bào)后樂山煙草、公安立即成立專案組，密切配合、精密部署，認(rèn)真分析，專案組認(rèn)為：由于該案通過QQ聯(lián)系假煙出售的方式特殊，隱蔽性強(qiáng)，嫌疑人都是使用的網(wǎng)絡(luò)代號，調(diào)查取證難度大，鎖定嫌疑人非常困難，專案組放棄“正面強(qiáng)攻”，轉(zhuǎn)而采取迂回戰(zhàn)術(shù)，從涉案人員留下的電子信息上尋找突破口，順藤摸瓜，最終釣出藏在網(wǎng)絡(luò)后的葉哥。樂山市煙草專賣局經(jīng)過一年左右的經(jīng)營，打掉分銷點(diǎn)17個(gè)，共查獲卷煙85.12萬支，賬冊若干，涉案金額總計(jì)153.8萬元，查扣涉案車輛3臺，刑拘2人，批捕涉案嫌疑人3人。

　　案例二：2011年6月，成都市局按照群眾舉報(bào)的信息，立即召開案情分析會，成立了專案組，先后在龍泉、金牛區(qū)局成功破獲“10.12”蔡某運(yùn)輸、存儲、銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案。經(jīng)查，以蔡某為首的假煙網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙，為謀取非法利益，從福建的“老張”和河南的“周東”兩處組織假煙進(jìn)入成都市區(qū)，胡某負(fù)責(zé)接貨與銷售，黃某負(fù)責(zé)記帳和收帳，張某負(fù)責(zé)運(yùn)輸，下家張某在蔡某團(tuán)伙中購買假煙再次銷售。該案共計(jì)查獲各類假冒卷煙717.112件，實(shí)物貨值322.1萬元，賬面金額781.31萬元，總計(jì)涉案金額1103.42萬元，搗毀存儲窩點(diǎn)2個(gè)、銷售網(wǎng)點(diǎn)5個(gè)，暫扣涉案車輛7臺，逮捕4人，取保候?qū)?人。

　　案例三：2011年7月27日，遂寧市局根據(jù)線人舉報(bào)，會同市公安局在遂渝高速公路遂寧南站出口及大英高速公路出口將正在從事運(yùn)輸銷售假冒卷煙的張某、苗某抓獲。經(jīng)查證假冒卷煙均是福建一陳姓老板經(jīng)廈門益恒任達(dá)物流公司業(yè)務(wù)員張某之手，張?jiān)谑杖￡愋绽习宓暮锰庂M(fèi)后將假煙通過物流公司集裝箱或長途客車等手段運(yùn)往四川，在運(yùn)送假煙時(shí)張某會電話告知該公司在成都負(fù)責(zé)人李某，并要求李某親自把這些假煙按照陳老板要求送到成都、射洪、遂寧等地取貨人手中。目前本案現(xiàn)場查獲各類品牌的假冒卷煙10265條，總案值112.5萬元，查扣運(yùn)輸假冒卷煙車輛5臺，分銷商3人，判刑3人，2人在逃，刑拘5人。

　　從三個(gè)案例來看，可以總結(jié)涉煙網(wǎng)絡(luò)案件有以下特點(diǎn)：

　　一是分工明確。倉儲、運(yùn)輸、分銷、零售分工明確，指定專人負(fù)責(zé)，有人專門生產(chǎn)假煙，有人負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)分銷商，有人負(fù)責(zé)配送運(yùn)輸。各個(gè)環(huán)節(jié)不直接聯(lián)系，在運(yùn)輸環(huán)節(jié)查到的上家一般僅是分銷商，承運(yùn)人一般為車?yán)习寤蝰{駛員，車?yán)习迮c假煙經(jīng)銷商有密切聯(lián)系，每個(gè)環(huán)節(jié)基本上都是一對一進(jìn)行聯(lián)系。

　　二是日趨家族化網(wǎng)絡(luò)化。假煙網(wǎng)絡(luò)成員家族化、團(tuán)伙化、地域化特征明顯，家族成員或老鄉(xiāng)團(tuán)伙分布在不同的地區(qū)，分工明確、協(xié)作緊密，分管不同的環(huán)節(jié)，活動時(shí)間和地點(diǎn)也極為隱秘。若某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，立即斷絕聯(lián)系，確保其他環(huán)節(jié)的安全。

　　三是作案隱秘性強(qiáng)。運(yùn)輸環(huán)節(jié)多采用車輛套牌、途中換車換牌，長途車托運(yùn)等多種方式，貨物偽裝的也千奇百怪。分銷環(huán)節(jié)則是利用互聯(lián)網(wǎng)，利用QQ、貼吧、微博等發(fā)布涉煙違法信息，并通過這些聊天工具進(jìn)行通訊聯(lián)絡(luò)。

　　四是抗偵查力強(qiáng)。此類案件一般涉及人員復(fù)雜，環(huán)節(jié)多，地域廣，執(zhí)法過程相對較為復(fù)雜，查清網(wǎng)絡(luò)之間的關(guān)系，將要動用大量的人力、物力、財(cái)力，以及相當(dāng)?shù)臅r(shí)間，涉嫌人員一般均不配合調(diào)查。涉案駕駛員普遍受到過反偵查教育，均以不明知承運(yùn)逃避打擊。

　　3、案件線索獲取和經(jīng)營的難點(diǎn)

　　3.1線索的主要來源

　　一是通過線人舉報(bào)獲取線索。由于線人身份較為隱蔽，多為從事過卷煙倒賣的“煙販”或者具有特殊身份。他們往往能夠發(fā)現(xiàn)或掌握最及時(shí)、最有效、最精確的涉煙案件違法線索，并可對涉煙違法犯罪分子進(jìn)行有效的監(jiān)控，以便專賣管理部門對涉煙違法行為實(shí)施有效的打擊。

　　二是從市場走訪和檢查中挖掘信息。專賣稽查人員在進(jìn)行日常的市場走訪、專項(xiàng)檢查時(shí)，對零售終端出現(xiàn)的問題要深究到底，把銷量畸高和銷量畸少的重點(diǎn)客戶納入重點(diǎn)監(jiān)管對象，銷量異常偏高的零售戶具有銷售面廣的特點(diǎn)，他們極有可能為無證戶提供假冒卷煙，提高自己的銷售利潤。銷量異常偏少的零售戶則很有可能庫存假冒偽劣卷煙較多。對此，專賣管理部門要對這部分零售戶，加強(qiáng)監(jiān)管力度，充分掌握其違法卷煙的銷售渠道，找出上下家，深挖涉煙網(wǎng)絡(luò)案件線索?；蛲ㄟ^對以往案件線索進(jìn)行分類梳理，從中查找案源，盡可能地深挖線索。

　　三是從群眾舉報(bào)和“12313”投訴電話中獲取案件信息。專賣管理部門對群眾投訴或舉報(bào)的案件線索要認(rèn)真進(jìn)行登記，調(diào)查核實(shí)，及時(shí)處理，全面掌握的違法卷煙情況。專賣管理部門要發(fā)動廣大群眾力量，發(fā)揮電話受理投訴快捷優(yōu)勢，從中發(fā)現(xiàn)問題，發(fā)現(xiàn)案源。

　　3.2案件線索的獲取的難點(diǎn)

　　一是渠道窄。從上述案件信息的來源可看出搜集涉煙案件情報(bào)相當(dāng)窄，通常為：“12313”舉報(bào)電話、郵寄信件、上門舉報(bào)、向煙草部門專門負(fù)責(zé)接報(bào)涉煙情報(bào)的信息員進(jìn)行電話舉報(bào)。“12313”投訴舉報(bào)終端案例較多，大要案件通常以上述第四種舉報(bào)的方式較為常見，信息準(zhǔn)確率較高，郵件信件、上門舉報(bào)受信任度以及保密等原則，在實(shí)際案件辦理中均不常見。由此可見，專賣執(zhí)法人員對于涉煙情報(bào)收集渠道還要進(jìn)一步拓寬。

　　二是搜集難度大。隨著全國卷煙打假工作的深入發(fā)展，不法分子的反偵查能力也越來越強(qiáng)，制假的地點(diǎn)、倉儲點(diǎn)更加偏僻、隱蔽，通常夜間作案行動較多，運(yùn)輸路線也變化無常。因此，若無準(zhǔn)確的情報(bào)，往往不易被發(fā)現(xiàn)，涉煙情報(bào)搜集較為困難。

　　三是廣大群眾舉報(bào)意識比較淡薄。第一由于部分群眾對卷煙制售假的危害認(rèn)識不深，對涉煙違法行為的舉報(bào)意識不強(qiáng)，對舉報(bào)獎勵(lì)政策了解不夠，因此積極性不高。第二對煙草部門舉報(bào)保密制度深感疑慮，認(rèn)為不夠安全，擔(dān)心打擊報(bào)復(fù)。第三卷煙制假、存儲的區(qū)域一般分布于隱蔽地帶的邊遠(yuǎn)山區(qū)或者郊縣不發(fā)達(dá)地區(qū)，而位于這些區(qū)域的群眾往往對舉報(bào)途徑知之甚少，法律意識較為單薄。

　　四是對線索管理不善，一些線索由于舉報(bào)內(nèi)容模糊，一時(shí)無法查清，執(zhí)法人員應(yīng)該及時(shí)跟進(jìn)，深入調(diào)查，不能因?yàn)榕e報(bào)內(nèi)容模糊，就不管、不查，錯(cuò)過查處的大好時(shí)機(jī)?！?/p>

　　3.3涉煙網(wǎng)絡(luò)案件經(jīng)營的難點(diǎn)

　　案件經(jīng)營是查辦案件的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，主要有嫌疑人的控制、證據(jù)的收集、現(xiàn)場初步詢問等均是案件經(jīng)營的重要內(nèi)容，且直接影響案件的審理、處理或判決。涉煙網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙人員結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜，人數(shù)較多，有組織者、有骨干成員、有聘用小工。這些團(tuán)伙形成了“利益相連，環(huán)節(jié)獨(dú)立”的防守格局。聯(lián)系人、押貨人、接頭人、付款人相互為獨(dú)立，一對一聯(lián)系，給案件的查處帶來了很大的困難，總結(jié)下來，有“四難”：一是發(fā)現(xiàn)難。大多數(shù)案件舉報(bào)、查處帶有一定的滯后性，從以往抓獲的涉煙團(tuán)伙來看，往往從事制售假煙時(shí)間已不短，這種“時(shí)過境遷”現(xiàn)象，對收集其以往犯罪證據(jù)存在一定難度。二是查處難。一些違法煙販具有較強(qiáng)的反偵察能力，也在不斷更新總結(jié)運(yùn)輸、銷售方法，從原來的直接押運(yùn)轉(zhuǎn)為人貨分離，通過物流公司及貨運(yùn)部分批次、分時(shí)間段、分外包裝的形式從外地將成品假冒偽劣卷煙運(yùn)至其他城市物流公司及貨運(yùn)部，然后再通過雇傭“野的”將成品假冒偽劣卷煙運(yùn)到的最終目的地，手段極為狡猾、行動極為隱蔽，抓獲人員極為不易。三是證據(jù)收集難。不少不法煙販將生產(chǎn)窩點(diǎn)與存儲窩點(diǎn)分離，即使生產(chǎn)窩點(diǎn)被執(zhí)法人員查獲，但由于現(xiàn)場查獲的非法煙少，其涉案物資的價(jià)值也很難達(dá)到追刑標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致很多事實(shí)無法查清。加之許多煙販都是單兵作戰(zhàn)，人證少，案發(fā)現(xiàn)場無賬冊、單