煙草在線專稿　　【摘要】打假破網工作作為專賣人老生常談的問題，近年來，隨著市場監(jiān)管力度的加大，販假分子逐步改變了以往現(xiàn)場交易、自運的高風險做法，轉而利用互聯(lián)網、物流快遞販銷卷煙，給專賣假煙網絡破獲工作帶來了很大困難，小區(qū)域問題更為突出。本文將以甘肅臨夏州為例，淺談新形勢下小區(qū)域打假破網工作的出路。

　　【關鍵詞】　打假破網；互聯(lián)網；出路

　　一、小區(qū)域打假破網工作現(xiàn)狀

　　小區(qū)域打假破網工作的特點在于：制假發(fā)生可能性較小，多為售假。一般案件經營思路為：在市場檢查中查獲假煙案件，逐步跟蹤調查，鎖定供貨上線，根據供貨上線，確定其他分銷下線，查找源頭供應商，理清網絡脈絡，收網。該種案件經營思路的弊端在于所有的工作均依賴于初步查獲的假煙案件，而在調查過程中，排除親朋好友送禮等常規(guī)情況，假煙網絡案件的線索收集愈加困難。從甘肅省臨夏州局看，2013年查獲假煙案件10起，占查獲案件總數的1.36%；2014年查獲假煙案件2起，占查獲案件總數的0.18%。未發(fā)現(xiàn)一條具有網絡性質的假煙案件線索，較2012年破獲的9.06馬某販銷假煙案件，查實涉案銷售額187萬元的矚目成績差距較大，面對制售假煙犯罪手段更狡猾、活動更隱蔽、領域更廣泛、反偵察能力更強的新形勢，如何將打假破網工作推向深入成為當前臨夏煙草面臨的難題。

　　二、小區(qū)域打假破網工作開展困難的原因

　　近年來查獲假煙案件的數量逐年減少，假煙網絡破獲效果不明顯。究其原因，包含主客觀兩個方面。

　　主觀方面：一是專賣人員受限于真假煙鑒別知識的短缺，對市場檢查中存在假煙的敏感度不高。二是案件經營方法欠缺。導致案件經營效果不明顯，對上下線的梳理和排查容易出現(xiàn)疏忽，戰(zhàn)果擴大有限。三是更加注重非法經營案件的破獲。隨著近年來非法流通問題的凸顯，省局對非法流通網絡案件視同打假破網案件進行考核，非法流通網絡案件較假煙網絡案件，相對容易經營，上下線較為清晰，鑒于此，各單位更加注重對非法經營案件的查破，思想上忽略打假破網案件。四是專賣人員存在畏難情緒。

　　客觀方面：一是信息技術的成熟和普及，制假售假分子卷煙販銷手段更加隱蔽，從上門找商家變?yōu)槲⑿?、QQ等互聯(lián)網信息平臺普遍撒網。二是物流快遞行業(yè)的迅速發(fā)展為售假分子提供便利。售假分子通過互聯(lián)網找到商家后，直接通過物流快遞發(fā)貨，互不見面，利用虛假身份，導致假煙網絡案件經營更加困難。三是假煙制造工藝更加精細，假煙的識別難度進一步提高。

　　三、小區(qū)域打假破網工作的出路

　　本人認為，卷煙打假破網工作出成效的關鍵節(jié)點在兩個方面，獲取線索和經營網絡。

　　（一）獲取線索在常規(guī)12313舉報電話、三員走市場搜集的基礎上，應當探索從以下兩方面尋求出路。

　　一是培養(yǎng)線人。目前大部分單位都有類似做法，如臨夏州局預警網絡“1+4”運行體系，即確定一名專賣人員作為預警聯(lián)絡員，負責發(fā)展信息員（線人），由信息員監(jiān)控提供違法違規(guī)線索，專賣人員負責核實。該體系自2010年建設運行以來，取得了一定成效，仍存在一些問題：一是線人的范圍較窄，僅限零售戶，以執(zhí)法部門工作人員為對象發(fā)展線人主動性不夠，導致線索收集僅為小額無證經營、亂渠道進貨，偶會出現(xiàn)無證運輸線索，對假煙網絡案件破獲工作的幫助有限。二是信息員維護工作不到位，僅限每月一次的實地或電話拜訪，聯(lián)絡員與信息員關系不緊密，導致信息員即使發(fā)現(xiàn)有價值的線索，也存有顧慮，不愿反映。那如何培養(yǎng)線人才能充分發(fā)揮其作用呢。筆者認為應當從以下幾方面入手，第一要建立線人選用機制。煙草專賣培養(yǎng)線人的目的很明確，就是為我們提供準確的線索。不是每個人都能成為煙草專賣部門線人的，只有那些思想素質高、法律意識強、頭腦靈活、思維敏捷的人，才能培養(yǎng)為線人。這就要求我們要把好用人關口，將選擇線人如同選擇工作人員一樣認真對待。盡可能從比較熟悉了解的人中選擇，盡可能擴大線人選擇范圍，如執(zhí)法機關、物流貨運場站內部人員，確保將素質高、靠得住、信得過、崗位特殊的人作為培養(yǎng)對象。第二要優(yōu)化獎勵機制。在加強溝通交流基礎上，要進一步完善對線人的獎勵機制，目前的獎勵機制主要以查獲案件為基礎，筆者認為這種獎勵機制對線人積極性的提高有一定局限性。建議可以建立星級轉化制度，在二星級以后，每月給予固定的費用，提供線索查實另行計算，調動線人搜集線索的積極性，同時確定降級解聘流程，對一定期限內未提供有價值線索的線人及時解聘，保證人盡其才，物盡其用。第三是建立單線聯(lián)系制度及責任追究制度，線人與培養(yǎng)人采取單線聯(lián)系。僅培養(yǎng)人知悉線人的基本情況，在支付舉報獎方面由培養(yǎng)人、案件經辦人直接存入線人銀行賬號，避免了與線人碰面泄密的風險。

　　二是加強互聯(lián)網信息收集?；ヂ?lián)網有著廣泛可訪問性、人員身份虛擬性和行為隱蔽性的特性，難以捕捉真實有效的信息。對此，我們首先應當確定互聯(lián)網售假的范圍和形式，當前來看，主要有四種形式，一是利用電子商務網站開鋪銷售；二是發(fā)布廣告信息；三是直接開辟獨立網站銷售；四是通過聊天軟件進行銷售。作為小區(qū)域，常見銷售形式是發(fā)布廣告信息、聊天軟件銷售。專賣部門如何獲取有價值的互聯(lián)網售假線索呢。第一步，廣泛收集線索。有三種渠道，一是專賣人員自行收集。確定一至三人通過各大網站排查搜集互聯(lián)網涉煙案件線索，明確責任目標，納入績效考核，調動專賣人員搜集互聯(lián)網涉煙案件線索的積極性和主動性，提高互聯(lián)網涉煙案件線索收集效率；二是群眾舉報。主要包括零售戶舉報、物流、快遞貨運商舉報。其中物流、快遞貨運商提供線索可以與線人培養(yǎng)相結合。三是以案找案。對已查獲的案件深挖細掘，研判可疑信息，由此及彼，由表及里，查獲“案中案”。第二步，甄別跟進線索。對綜合判定有價值的線索，通過留言、QQ、微信等方式與對方取得聯(lián)系，并征得信任；第三步，經營線索。與其周旋，緊密跟蹤，充分發(fā)揮聯(lián)合執(zhí)法協(xié)作機制作用，與公安網監(jiān)部門形成執(zhí)法合力，嚴密監(jiān)控交易量，達到刑事立案標準的，及時移交公安部門立案偵查。

　　（二）案件經營指煙草專賣管理機關對涉煙違法情報信息進行收集、整理、分析并有組織、有計劃、有針對地開展偵查和查處的一種活動。常規(guī)方法有：跟蹤盯梢、蹲點守候、誘惑調查等，但針對互聯(lián)網案件頻發(fā)，常規(guī)手段無法滿足經營需要，如何有效偵破互聯(lián)網涉煙違法案件成為當前必須解決的問題。

　　一般來說，假煙網絡案件必然涉及“三流”問題，即人流、資金流、物流。對于互聯(lián)網案件來說，有更為重要的信息流問題。而在“四流”問題中，小區(qū)域販銷假煙者多處于網絡案件末梢，在案件查辦過程中，只是起到切入口的作用，要想破獲國標精品網絡案件，小區(qū)域打假破網工作應當更加側重于對資金流、信息流、物流的分析追查，從而做到抓主犯、抓上線。首先從信息流來講，案件中銷售信息發(fā)布，聯(lián)絡溝通，商談交易，確認訂單的環(huán)節(jié)一般都在互聯(lián)網上完成?；ヂ?lián)網“自媒體”的特點使人人都可以成為信息發(fā)布者，這也給非法銷售煙草專賣品帶來了可趁之機。非法生產煙草專賣品的不法分子通過互聯(lián)網尋找銷貨的中間商；中間商用互聯(lián)網營銷，與生產者、消費者溝通，聯(lián)系配貨、發(fā)貨；消費者在互聯(lián)網上搜索購物信息，以買到價格低廉的假煙。其次，互聯(lián)網也在涉煙案件的“資金流”過程中起到一定作用。在以往的傳統(tǒng)涉煙案件中，交易的付費方式多為銀行匯款或者當面支付。而在互聯(lián)網涉煙案件中又多了兩種選擇，第三方支付擔保平臺以及網銀轉賬。最后，從“物流”層面來看，互聯(lián)網涉煙案件銷售信息發(fā)布范圍廣，購買者分布全國各地，所以絕大多數的互聯(lián)網涉煙案件物流范圍更廣，物流渠道更趨分散。

　　對此，筆者認為，應當從以下幾方面入手查破：一是強化聯(lián)合執(zhí)法協(xié)作機制，加大與公安機關的聯(lián)系，充分發(fā)揮公安網監(jiān)、經偵部門在技術監(jiān)控、調查取證等方面的技術優(yōu)勢和執(zhí)法優(yōu)勢，調取嫌疑人在淘寶注冊所捆綁的手機號碼、銀行信息、身份信息、IP　信息以及網店的經營情況，初步確定落腳點，開展實地調查，掌握身份證信息。個別案件中，還能通過快遞運單上面的發(fā)貨地址確定犯罪嫌疑人的所在地。這是將案件從虛擬空間落到現(xiàn)實世界的重要環(huán)節(jié)。二是通過資金流和物流確定上下家。資金流方面，首先需要查清查實犯罪嫌疑人相互間的支付貨款的方式方法，是通過銀行匯款還是支付寶支付的違法證據；其次要查清具體交易明細，確定整個網絡案參與人員及涉案的程度；最后要確保所有信息時間、金額、對象準確，提高證據的可采信度。物流方面，要結合交易記錄確定寄出收到卷煙的數量、品種，查清楚每筆交易的時間，查清楚卷煙的流向，從供貨到下家各環(huán)節(jié)要力求準確。三是利用信息流理清案件脈絡?；ヂ?lián)網案件涉及的人員、網絡、交易批次較多，人員關系復雜，在以往案例中，曾有梳理出60多卷材料的記錄，信息量龐大，交易明細內容繁雜，梳理過程中，要耐心細心，對每個環(huán)節(jié)進行反復校對，確保邏輯關系準確，網絡脈絡清晰，對梳理中模糊點要及時補充查證，確保案件收網工作順利進行。四是更加注重證據固定?；ヂ?lián)網案件的虛擬性，決定了其較常規(guī)案件，調查取證、證據梳理更加困難。由于交易是利用互聯(lián)網的數據傳遞來進行的，所以他們所使用的電腦或上網的手機是重要的證據，在電腦或手機中留有交易記錄或在電腦或手機中記賬。所以，電腦或手機作為重要證據一定要現(xiàn)場進行固定，在扣壓期間，任何人不得使用，以防電腦或手機內部數據丟失。為防止電子數據的損壞，專賣部門還應及時將電子證據轉化為書面證據備查。

　　綜上所述，雖然互聯(lián)網涉煙案件有自身特點，但依然涉及信息流、資金流、物流問題。只不過采取的方式和手段比傳統(tǒng)涉煙犯罪案件要隱蔽，辦案人員應當按照“見煙、見人、見網”的思路，理清頭緒，將重點放在網絡團伙上、下線的深挖上，要把終極目標定位在抓獲網絡團伙的