煙草在線專稿

　　一、對互聯(lián)網(wǎng)的認識

　　互聯(lián)網(wǎng)，這三個字也不是一個新名詞，因為互聯(lián)網(wǎng)在現(xiàn)實生活中應(yīng)用很廣泛。互聯(lián)網(wǎng)使用的門檻也很低，只要具有小學(xué)水平或者能夠認真學(xué)習(xí)，用不了一天的時間就會簡單的在互聯(lián)網(wǎng)上進行聊天，玩游戲，查閱東西等。更為重要的是在互聯(lián)網(wǎng)上可以進行信息發(fā)布、廣告宣傳和購物?；ヂ?lián)網(wǎng)的發(fā)展也是從“廣”到“深”，網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用對大眾的生活改變從點到面，進行全方位滲透。例如：互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)集市有了淘寶，互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)百貨賣場有了京東，互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)銀行有了支付寶，互聯(lián)網(wǎng)+通信有了即時通信，所以說“互聯(lián)網(wǎng)+”模式會使得傳統(tǒng)的發(fā)展模式進行改革升級，為我們的生活發(fā)展提供了更加優(yōu)質(zhì)和便捷的服務(wù)，線上選物、線上交易、線下收貨，物品選擇和交易金額支付都是通過互聯(lián)網(wǎng)這一虛擬世界進行選購，只有獲取的實物物品是通過快遞物流這一途徑來完成的，這就是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的今天，足不出戶，就能擁有所需資源。

　　二、對互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪分析

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪是從傳統(tǒng)的涉煙違法犯罪行為進行了模板升級，即是指利用互聯(lián)網(wǎng)進行信息發(fā)布，聯(lián)絡(luò)訂貨，資金結(jié)算等交易行為的涉煙違法犯罪。

　　（一）互聯(lián)網(wǎng)非法經(jīng)營煙草專賣品的形式和特點

　　煙草專賣管理師（二級）專業(yè)知識中關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)環(huán)節(jié)的煙草專賣品監(jiān)管，介紹了利用互聯(lián)網(wǎng)這一信息網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草專賣品活動的主要形式和主要特點。主要形式有三種：一是自建售煙網(wǎng)站，即借助網(wǎng)絡(luò)建站服務(wù)，直接開設(shè)獨立網(wǎng)站進行煙草專賣品銷售。二是開設(shè)售煙網(wǎng)上店鋪，利用電子商務(wù)網(wǎng)站，以開設(shè)店鋪的形式銷售煙草專賣品。三是發(fā)布售煙信息，利用分類信息網(wǎng)站，利用博客、貼吧、個人空間，或者通過短信、電傳、電話等媒介，發(fā)布廣告信息，從事非法經(jīng)營煙草專賣品活動。主要特點有四個方面：一是交易方式隱蔽，利用現(xiàn)代化的信息手段和媒介，信息網(wǎng)絡(luò)購物直接和消費者發(fā)生交易，減少了中間環(huán)節(jié)，交易頻次多、單筆金額小、化整為零，極大地降低了物流風(fēng)險。二是交易種類齊全，這個是現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的產(chǎn)物，發(fā)布信息與搜索數(shù)據(jù)是一樣的便捷。三是交易地域廣泛。因為互聯(lián)網(wǎng)屬于虛擬網(wǎng)絡(luò)，雖然線上拉近了距離，但是實際當(dāng)中可能相隔千里。四是交易監(jiān)管困難，因為互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的虛擬性、不確定性以及缺乏第三者的監(jiān)督等情況，使信息網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督呈現(xiàn)“交易信息發(fā)現(xiàn)難、責(zé)任主體認證難、地域管轄確認難、行政處罰執(zhí)行難”等問題。

　　（二）分析互聯(lián)網(wǎng)非法經(jīng)營煙草專賣品現(xiàn)狀

　　2009年6月，國家局、工業(yè)和信息化部、公安部、國家工商行政管理總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于嚴厲打擊利用互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)非法經(jīng)營煙草專賣品的通告》，拉開了打擊利用互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪的序幕，通過對重點電子商務(wù)網(wǎng)站進行整治，清理了大量的違法信息，關(guān)閉了“云霄香煙批發(fā)網(wǎng)”、“京華煙云網(wǎng)”等一批網(wǎng)上店鋪和網(wǎng)站，破獲了一批聯(lián)網(wǎng)售煙案件，取得了初步成效。通過分析，查獲的案件主要是以自建售煙網(wǎng)站和開設(shè)網(wǎng)上售煙店鋪為主，這些都可以根據(jù)網(wǎng)站備案，或者接入地點進行偵查核實，從IP地址和網(wǎng)絡(luò)交易數(shù)據(jù)入手查處，這種打擊互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪的方式已經(jīng)落伍，涉煙犯罪分子也明白自建網(wǎng)站和開設(shè)網(wǎng)上售煙店鋪這二中售煙的形式弊端，會直接在互聯(lián)網(wǎng)上留下難以滅失的證據(jù)。所以，當(dāng)前利用互聯(lián)網(wǎng)進行涉煙犯罪的當(dāng)事人，只會通過更加隱蔽的方式經(jīng)營煙草專賣品。只要有二種方式，一是利用分類信息網(wǎng)站、貼吧、網(wǎng)絡(luò)評論留言等發(fā)布售煙信息，第二種是利用微信、QQ、陌陌等自媒體聊天工具，單獨聯(lián)系，或者建立群聊、加入群聊等方式發(fā)布售煙信息。這二種方式極大的增加了打擊互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪的難度。

　　（三）對互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪新動態(tài)的推測

　　當(dāng)前，隨著互聯(lián)網(wǎng)日益深入廣泛的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪行為給煙草專賣監(jiān)管帶來更加嚴峻的困難和挑戰(zhàn)?，F(xiàn)在的涉煙違法犯罪分子也越來越狡猾，利用快遞物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國范圍的優(yōu)勢，尤其是南方物流業(yè)較發(fā)達的廣東、廣西、深圳、福建等地區(qū)，這些地方也是假煙走私煙的重災(zāi)區(qū)。涉煙違法犯罪分子主要是利用微信、QQ等媒體售假售私，這些涉煙案件的最大特征是利用互聯(lián)網(wǎng)平臺和技術(shù)，使涉煙非法交易的各個環(huán)節(jié)更加隱蔽，增加了調(diào)查取證的難度。針對互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪行為，常規(guī)的調(diào)查方法是要加強對互聯(lián)網(wǎng)信息平臺和技術(shù)手段的應(yīng)用，借助公安機關(guān)的網(wǎng)安、網(wǎng)監(jiān)、技偵等部門將互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法交易過程中的“信息流”、“資金流”和“物流”作為突破點，有針對性的開展案件調(diào)查。但是，現(xiàn)在利用互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪分子的反偵查能力特別強，尤其是互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的上線煙販，對于煙草專賣相關(guān)法律法規(guī)研究的比我們普通專賣人員都要熟悉，對行政處罰與刑事犯罪的涉案金額接近臨界點的掌控度是非常的專業(yè)，他們利用微信、QQ等媒體售假售私時，所申請的微信、QQ等賬號使用涉煙額度都不會達到5萬元，涉案金額快達到量刑標準的，就會立馬申請新的微信、QQ等媒體賬號，原有微信、QQ媒體號就會丟棄。且這些賬號都只是用來和下線進行聯(lián)系，對于下線一般都是單線聯(lián)系，可查信息較少，甚至聊天內(nèi)容中涉及到的貨物數(shù)量都是以簡稱、密語等為主，這種涉煙違法犯罪發(fā)展的新動態(tài)，使卷煙打假難度和法律風(fēng)險防范呈直線上升態(tài)勢，因為查到這些煙販后，如果證據(jù)調(diào)查不完整，證據(jù)鏈固定不充分，那么只能依法進行行政處罰，任其逍遙法外而不能繩之以法。

　　三、對打擊互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪的思路

　　我國法律體系屬于大陸法系，對互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪案件的查處主要是以地域管轄為基礎(chǔ)，《煙草專賣行政處罰程序規(guī)定》規(guī)定，煙草專賣行政處罰案件由違法行為發(fā)生地的縣級以上煙草專賣行政主管部門管轄。刑事管轄方面有犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地，及犯罪嫌疑人、被告人居住地的公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。這就給予我們打擊互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪案件提供了法律上的支撐，極大的便利了我們開展打擊互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪行為的打擊力度。

　　當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪案件中對涉嫌涉煙違法犯罪的當(dāng)事人的證據(jù)調(diào)取，都離不開網(wǎng)上銀行支付，或者支付寶、微信轉(zhuǎn)賬等交易方式，我們煙草專賣偵查員都會對獲取的數(shù)據(jù)進行真實性、違法性、關(guān)聯(lián)性分析，甄別出有價值的線索和可以作為證據(jù)的數(shù)據(jù)，雖然初步獲得的各類數(shù)據(jù)信息量巨大，內(nèi)容龐雜，但是通過梳理肯定會發(fā)現(xiàn)很多有價值的數(shù)據(jù)信息，這是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的大數(shù)據(jù)、云計算的時代，任何需求和操作通過網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，就會被網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)所記載下來，網(wǎng)絡(luò)使用多了，個人愛好等數(shù)據(jù)也會被統(tǒng)計出來。通過大數(shù)據(jù)可以具體研究那些經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域狡猾的涉煙違法犯罪分子上線，敢伸手制假販假，逃不過法律的制裁。

　　通過對涉煙違法犯罪分子使用的網(wǎng)銀、支付寶等數(shù)據(jù)調(diào)取，就會發(fā)現(xiàn)一個有趣的現(xiàn)象，以固定涉煙犯罪分子為點，會輻射出許多個點，可以稱呼為上線、下線，有經(jīng)銷商、總代理、省代理、分銷商、批發(fā)、零售等一些錯綜復(fù)雜的交際關(guān)系。例如，某一地方通過地域管轄原則，破獲了一起利用互聯(lián)網(wǎng)銷售非法生產(chǎn)的煙草專賣品案件，經(jīng)對案件當(dāng)事人進行訊問調(diào)查，發(fā)現(xiàn)他的上線在另外一個地方已經(jīng)被抓捕，這就是經(jīng)營案件的保密性和局限性促使情報線索的滯后?，F(xiàn)在有些卷煙打假打私力度較大的省市已經(jīng)在逐步的提升和整合卷煙打假資源，那就是構(gòu)建卷煙打假打私體系，情報線索信息共享，多部門多警種參與的跨省聯(lián)合行動，但是他們的經(jīng)營時間長、經(jīng)營風(fēng)險大，而且在開展行動前調(diào)查取證的動作太大，容易打草驚蛇。

　　卷煙打假未有窮期，需要我們煙草專賣人員以創(chuàng)新的思維，飽滿的激情，時刻警惕，才能發(fā)現(xiàn)涉煙違法犯罪行為。時代在變，社會在發(fā)展進步，犯罪分子的犯罪行為更加狡猾和隱蔽。如果你卷煙打假的思路不及時改變和提升，那么永遠只會對打擊涉煙違法犯罪望而興嘆。只有大膽革新，構(gòu)建多方位、全方面的多區(qū)域合作，上下聯(lián)動同時出擊，準確消滅各個數(shù)據(jù)上的點，那么就會清理出一整片大面積空間，要回我們的市場，銷量和效益。