今年5月23日，江蘇省南京市江寧區(qū)“4·28”非法經(jīng)營(yíng)假冒雪茄煙案在南京市江寧區(qū)人民法院依法宣判，被告人余某某等20人因犯非法經(jīng)營(yíng)罪及非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪，被判處一年到五年六個(gè)月不等刑期。至此，一個(gè)橫跨多地的非法經(jīng)營(yíng)假冒雪茄煙犯罪網(wǎng)絡(luò)被徹底清除。

該案的成功告破，是江寧區(qū)煙草專賣局專賣隊(duì)伍日夜鏖戰(zhàn)的結(jié)果，是煙警協(xié)作、深挖線索，聚力一線聯(lián)合打假打私的成果，彰顯了南京市煙草公安部門打假破網(wǎng)的堅(jiān)定決心和責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

案件網(wǎng)絡(luò)初現(xiàn)端倪

“我在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)購(gòu)買的雪茄煙是假的，希望執(zhí)法部門組織查處，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益！”2023年2月上旬，江寧區(qū)局接到本地消費(fèi)者的一條舉報(bào)信息。

接到線索后，江寧區(qū)局立即安排專賣稽查人員開展排查。經(jīng)初步排查發(fā)現(xiàn)，不法分子借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售假冒雪茄煙，但假冒雪茄煙的煙支、煙標(biāo)、煙盒來自全國(guó)不同地區(qū)，且涉及上下游多名嫌疑人。

江寧區(qū)局聯(lián)合有關(guān)部門進(jìn)一步分析研究涉案物流、信息流、資金流關(guān)系，建立要素關(guān)聯(lián)，逐步摸清了售假鏈條——不法分子余某某采取從上家拿貨貼標(biāo)轉(zhuǎn)發(fā)、接單代發(fā)貨等方式，將假冒雪茄煙銷售至四川、吉林、浙江、廣東等多個(gè)省區(qū)市。

案情復(fù)雜，2023年4月28日，南京市公安局江寧分局對(duì)此案進(jìn)行立案?jìng)刹椤＝K省煙草專賣局高度重視，專門對(duì)該案查辦工作進(jìn)行調(diào)研指導(dǎo)。江寧區(qū)公安、煙草雙方啟動(dòng)聯(lián)合辦案機(jī)制，抽調(diào)食藥環(huán)偵、專賣稽查等方面業(yè)務(wù)骨干，成立專案組。

首次出戰(zhàn)開局良好

如何在最短時(shí)間內(nèi)偵破案件？專案組上下齊心、目標(biāo)一致，對(duì)前期梳理出的線索反復(fù)推敲驗(yàn)證，并派出外線辦案人員，分赴江西、四川、山西等地進(jìn)行實(shí)地摸排調(diào)查。

辦案人員輾轉(zhuǎn)多地，克服了人生地不熟、交通不便等困難，重點(diǎn)突破了偽劣雪茄煙界定等難點(diǎn)工作，并爭(zhēng)分奪秒掌握了一系列調(diào)查結(jié)果。

堅(jiān)持“端窩點(diǎn)、斷源頭、破網(wǎng)絡(luò)、抓主犯”，著力打好關(guān)鍵首戰(zhàn)，2023年7月11日，辦案人員迅速出擊，在三地同時(shí)收網(wǎng)，江西的余某某、四川的薛某某、山西的李某等5名嫌疑人相繼落網(wǎng)。

現(xiàn)場(chǎng)查獲的偽劣雪茄煙數(shù)量較大，辦案人員克服人手不足等困難，在蚊蟲環(huán)繞、霉味彌漫的非法倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，第一時(shí)間完成了所有假冒雪茄煙的分類、清點(diǎn)工作。

經(jīng)查明，犯罪嫌疑人余某某、薛某某、李某等人已形成較為固定的團(tuán)伙分工，涉及假冒雪茄煙銷售、下線代理商拓展、假冒雪茄煙煙支加工生產(chǎn)、假冒雪茄煙商標(biāo)供應(yīng)等環(huán)節(jié)。

以上查明的情況，與前期分析研判高度吻合，這更加堅(jiān)定了專案組打假破網(wǎng)的信心和決心。

于是，專案組立即對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行突擊審訊，進(jìn)一步深挖案件線索。

全鏈網(wǎng)絡(luò)一舉搗毀

辦案人員從資金交易鏈入手，層層追查上下游環(huán)節(jié)，逐步梳理出點(diǎn)線相連、線面結(jié)合的案件框架，銷售、生產(chǎn)等各環(huán)節(jié)的其他嫌疑人相繼浮出水面。

兵貴神速，劍指源頭。2023年7月17日，專案組馬不停蹄趕往浙江，一舉搗毀了上游假冒雪茄煙煙標(biāo)生產(chǎn)窩點(diǎn)2處。

在追查嫌疑人張某時(shí)，專案組了解到，其他省份的公安人員追查過張某使用的微信號(hào)，但都沒有查到其真實(shí)身份。張某如驚弓之鳥，四處躲藏。專案組多次做其家屬的思想工作，引導(dǎo)家屬勸張某投案自首。在巨大的外部壓力下，嫌疑人張某投案自首，并如實(shí)交代了全部犯罪事實(shí)。

此后10個(gè)多月的時(shí)間里，專案組連軸輪動(dòng)，北至吉林、南至海南，深入開展外線偵查工作，累計(jì)出動(dòng)執(zhí)法人員226人次，查證涉案嫌疑人50余人。

根據(jù)掌握的線索及相關(guān)證據(jù)，專案組適時(shí)調(diào)整優(yōu)化案件查辦方向和打擊重點(diǎn)，堅(jiān)持迎難而上，在全國(guó)多地開展收網(wǎng)行動(dòng)共7次。在廣東實(shí)施收網(wǎng)行動(dòng)期間，專案組人員克服濕熱高溫天氣的影響日夜蹲守，突破了證據(jù)鏈條缺失的關(guān)鍵難點(diǎn)，案件破獲取得了重要進(jìn)展。

案件查辦過程中，專案組累計(jì)查獲偽劣雪茄煙15897支，假冒雪茄煙煙標(biāo)332.95萬張、煙標(biāo)印刷設(shè)備10臺(tái)，以及假冒雪茄煙紙盒10.2萬個(gè)、木盒2.92萬個(gè)、鋁盒1015個(gè)，查證涉案金額1600余萬元。

2024年5月22日，隨著最后一名嫌疑人鄭某某在江蘇南京被捕，此案的全部嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

“4·28”非法經(jīng)營(yíng)假冒雪茄煙案件的成功告破，實(shí)現(xiàn)了對(duì)雪茄煙制假售假犯罪行為的全鏈條打擊，有力震懾了不法分子，維護(hù)了國(guó)家利益和消費(fèi)者利益。

江寧區(qū)局表示，將認(rèn)真總結(jié)該案查辦的成功經(jīng)驗(yàn)，不斷提升大要案件查辦能力，繼續(xù)深化與公安等部門的密切協(xié)作，依法打擊涉煙違法犯罪行為，切實(shí)維護(hù)好國(guó)家利益和消費(fèi)者利益。