為依法嚴(yán)厲打擊走私違法犯罪行為，有力維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，浙江省余姚市公安局經(jīng)過(guò)一年多的縝密經(jīng)營(yíng)，成功偵破一起跨境走私雪茄案，抓獲涉嫌走私和非法經(jīng)營(yíng)的犯罪嫌疑人朱某等10余人，現(xiàn)場(chǎng)查獲走私雪茄價(jià)值300余萬(wàn)元，總涉案價(jià)值800萬(wàn)元以上。這起案件的偵破，揭開(kāi)了一條隱秘的灰色產(chǎn)業(yè)鏈。

深夜，余姚一家煙酒商行的幕后老板朱某，手機(jī)屏幕再次亮起。隨著一聲清晰的掃碼聲，又一筆數(shù)萬(wàn)元的貨款支付完成。他緊盯物流信息，等待著從上千公里外寄來(lái)的“特殊包裹”——盒內(nèi)裝的，是市面上備受追捧卻來(lái)路不明的“高希霸”雪茄。他自以為私密溝通、快遞的便捷物流以及實(shí)體店的掩護(hù)，構(gòu)建了一條“安全”的財(cái)路。但他沒(méi)有察覺(jué)到，這場(chǎng)“線上洽談、快遞收貨、線上線下同步銷售”的非法交易，早已觸發(fā)警報(bào)。異常的交易動(dòng)向，隱藏在海量的日常信息流中，其與上下家的每一筆轉(zhuǎn)賬、每一次聊天、每一個(gè)包裹，都已化為清晰的電子痕跡。

非法銷售雪茄的聊天記錄

近日，余姚市煙草專賣局在工作中發(fā)現(xiàn)朱某存在重大非法經(jīng)營(yíng)嫌疑，線索迅速移送至公安機(jī)關(guān)。面對(duì)這一新型網(wǎng)絡(luò)犯罪模式，余姚市公安局高度重視，立即成立專案組深挖擴(kuò)線。經(jīng)初步偵查發(fā)現(xiàn)，自2022年8月以來(lái)，嫌疑人朱某在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，陸續(xù)向多名微信好友購(gòu)入“高希霸”“羅布圖”等進(jìn)口品牌雪茄并銷售，銷售金額達(dá)100余萬(wàn)元。其交易方式高度網(wǎng)絡(luò)化：通過(guò)微信聯(lián)系上家、電子支付、快遞收貨，再利用微信和實(shí)體店線上線下同步銷售。經(jīng)查，上述雪茄均未辦理合法入境手續(xù)，屬于走私入境商品。

專案組深挖擴(kuò)線

然而，要將這個(gè)隱藏在網(wǎng)絡(luò)迷霧中的團(tuán)伙連根拔起，卻異常艱難。犯罪嫌疑人極具反偵查意識(shí)：他們使用“暗語(yǔ)”溝通、頻繁更換通訊賬號(hào)、將交易鏈條拆解為“訂購(gòu)-支付-發(fā)貨”多個(gè)互不關(guān)聯(lián)的環(huán)節(jié)，并采用 “小額多次”“化整為零”的方式郵寄包裹，以規(guī)避監(jiān)管。

面對(duì)如此隱蔽且專業(yè)化的犯罪模式，余姚市公安局迅速成立由經(jīng)偵、網(wǎng)安等多警種組成的專案組，與煙草、海關(guān)緝私等部門緊密協(xié)作，決心撕開(kāi)這道虛擬帷幕。偵查員們從海量、碎片化的交易信息中尋找蛛絲馬跡，進(jìn)行無(wú)數(shù)次的數(shù)據(jù)碰撞和關(guān)聯(lián)分析。往往為了核實(shí)一個(gè)匿名賬號(hào)背后的真實(shí)身份，或厘清一條模糊的資金去向，就需要連續(xù)數(shù)日進(jìn)行枯燥卻至關(guān)重要的研判追蹤。

現(xiàn)場(chǎng)查獲走私雪茄

正是憑借這種抽絲剝繭的毅力和專業(yè)的工作能力，專案組最終穿透層層偽裝，一個(gè)以吳某、段某為首、長(zhǎng)期從境外走私雪茄的犯罪團(tuán)伙清晰浮出水面。

隨著偵查工作的不斷深入，專案組不僅查清了該團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、人員分工和運(yùn)作模式，還鎖定了幾名主要犯罪嫌疑人的身份信息和活動(dòng)軌跡，并掌握了大量確鑿的犯罪證據(jù)，收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟。專案組研究制定詳細(xì)收網(wǎng)方案，兵分多路前往上海、杭州、長(zhǎng)沙、江陰、慈溪、余姚等多地，對(duì)涉案嫌疑人同步開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。

現(xiàn)場(chǎng)查獲大量走私雪茄

抓捕行動(dòng)雷霆萬(wàn)鈞，主要犯罪嫌疑人無(wú)一漏網(wǎng)。警方現(xiàn)場(chǎng)抓獲以朱某、吳某、段某為首的犯罪嫌疑人10余名，查獲“高希霸”“蒙特克里斯托”等走私雪茄，實(shí)物價(jià)值300余萬(wàn)元。經(jīng)查，該團(tuán)伙累計(jì)涉案價(jià)值已超過(guò)800萬(wàn)元。一條完整的“境外購(gòu)買—走私入境—終端銷售”雪茄灰色產(chǎn)業(yè)鏈被全鏈條打擊。

嫌疑人指認(rèn)走私雪茄

“這次收網(wǎng)行動(dòng)的成功，關(guān)鍵在于前期偵查的精準(zhǔn)研判和多部門的協(xié)同配合?！被仡欈k案歷程，專案組民警馬俊杰介紹，“犯罪嫌疑人手段再隱蔽，只要留下痕跡，我們就一定能把它挖出來(lái)。這背后是大量不分晝夜的數(shù)據(jù)作戰(zhàn)和多地奔波，最終摧毀整個(gè)走私鏈條，一切都值了。”

警方提醒：任何未取得煙草專賣零售許可證銷售煙草制品的行為均屬違法，走私煙草更是嚴(yán)重刑事犯罪。公安機(jī)關(guān)將持續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家煙草專賣制度和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。市民如發(fā)現(xiàn)相關(guān)線索，請(qǐng)及時(shí)撥打12313煙草市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)熱線或110報(bào)警電話舉報(bào)。